巴西调查加密货币交易所Binance涉嫌金融犯罪
2023年4月18日,据《经济价值报》报道,巴西官方正在对加密货币交易所Binance及其员工涉嫌金融犯罪展开调查。
监管机构指控Binance违反禁令
巴西证券交易委员会(CVM)认为,Binance可能通过向客户提供加密货币衍生品从事非法活动——尽管政府已于2020年向该公司发出停止令。Binance在2021年暂停了期货交易,这一举措得到了监管机构的认可。然而,最新调查结果显示,Binance实际上并未完全遵守禁令。
调查发现规避限制的证据
据报道,调查人员获得的截图显示,巴西客户可以通过更改Binance网站的语言设置来访问其他受限制的功能。这一规避限制的做法得到了Binance自身的承认。一位客服人员写道:"期货平台在巴西葡萄牙语版本中不可用。您可以更改语言。"在巴西,此类建议属于违法行为。
法律专家分析案件责任
《经济价值报》引述一位法律专家的观点称,Binance本身不一定要对其员工的行为负责。相反,当局可能会追究相关客服人员的责任,若罪名成立,该人员将面临六个月至两年的监禁。
Binance回应与类似案件
Binance向《经济价值报》表示,不对正在进行的调查发表评论,并坚称未在巴西提供衍生品服务。值得注意的是,巴西的指控与美国商品期货交易委员会(CFTC)对Binance的另一项指控类似。CFTC指控Binance通过使用VPN帮助客户规避地域限制。