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美国证监会指控Unicoin及其高管涉嫌参与1亿美元加密货币欺诈案

2025-05-21 18:22:22
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美国证交会指控Unicoin及其高管涉嫌1亿美元加密货币欺诈 美国证券交易委员会(SEC)近日对总部位于纽约的Unicoin公司及其三名高管提起诉讼,指控其通过欺诈性加密资产发行误导投资者,并筹集了超过1亿美元的资金。该诉讼于周二在纽约南区法院提起,指控该公司发行了与Unicoin代币相关的虚假"权利证书",并错误地将其宣传为由现实世界资产支持。 高管被指控误导投资者 根据SEC的指控,Unicoin首席执行官Alex Konanykhin、董事会成员Silvina Moschini和前首席投资官Alex Dominguez是该涉嫌欺诈计划的核心人物。监管机构称,他们通过宣称投资证书由有价值的国际房地产支持来虚假推广这些证书,而实际上这些房产的价值仅为承诺的一小部分。 Unicoin还被指控夸大了其融资努力,声称通过证书销售筹集了30亿美元。SEC称实际筹资金额接近1.1亿美元。此外,据称Konanykhin个人向不符合法律参与资格的投资者出售了近3800万份权利证书。 除了这三名高管外,Unicoin的总法律顾问Richard Devlin也因通过私募备忘录误导投资者而被点名。尽管Devlin没有承认不当行为,但他同意支付37,500美元的罚款并接受永久禁令。 SEC执法部门副主任Mark Cave表示:"Unicoin及其高管用虚假的承诺剥削了数千名投资者。他们关于房地产支持代币的说法根本不真实。" 公司否认指控,誓言法律斗争 Unicoin及其领导层否认这些指控。在上个月的一份声明中,Konanykhin驳斥了SEC的说法,坚称该诉讼是出于政治动机,并不反映当前机构领导层的立场。 他说:"美国最合规的加密货币公司仍然是唯一被SEC迫害的公司,这太荒谬了。"他称此案是前Gensler领导下的政府遗留问题。 该诉讼的时机也引发了关注,因为特朗普总统领导下的SEC最近已经退出了其他主要的加密货币执法行动,包括针对Coinbase、Ripple和Kraken的案件。 SEC正在寻求对三名高管实施永久禁令,同时要求追缴非法所得并处以民事罚款。此案可能成为新政府下该机构不断演变的加密货币监管立场的高调测试。
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