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Coinfirm助力用户分析比特币地址以防范洗钱风险

2016-08-26 09:00:00
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比特币交易分析成为新趋势

突然间,分析比特币交易已成为新常态。尽管这些交易一直以来都是实时公开的,但越来越多的平台开始关注比特币的去匿名化。Coinfirm,一个相对较新的平台,希望专注于管理风险并确保反洗钱(AML)报告的合规性。目前,该平台仍处于测试阶段,尚未能抓取所有现有的比特币地址。

Coinfirm平台的独特之处

表面上,Coinfirm的网页可能看起来像是一个稍微花哨的比特币区块浏览器。但不要被其外观所迷惑,因为这款搜索引擎非常强大。该公司专注于AML报告的合规性和风险管理,试图通过分析比特币交易来发现异常情况。

正如人们所期望的那样,查找特定地址应该会生成详细的交易历史记录。然而,由于Coinfirm仍处于测试阶段,这并不总是如此。绝大多数比特币地址尚未被索引,查找自己的地址可能会得到零结果。

用户功能与优势

注册该平台的用户将能够创建包含深入财务概览的详细报告。此外,Coinfirm还将为所有客户提供AML风险分析。合规性最近在比特币中成为一个更大的焦点,看到新公司在这个市场中探索各种选择非常有趣。

但Coinfirm平台还提供了一些额外的功能。注册该服务的用户将收到发送和接收交易的即时通知。此外,他们还可以使用该服务为个人和公司提供交易安全。对于世界上任何金融机构来说,更多的透明度和AML合规性也是一个积极的副作用。

隐私与身份的权衡

然而,最有趣的部分是Coinfirm如何将其解决方案标榜为确认在线身份的一种方式。比特币允许用户使用假名,而无需将身份与钱包地址关联。这项服务旨在剥夺这种最低限度的隐私,假设人们自愿注册。至少可以说,这是一种有趣的观点。

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