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加密货币市场监管新动态
美国预算提案：拟加强加密货币监管
加密货币市场的复苏，伴随着日益增长的零售投资兴趣（这一点可以从Google Trends上"比特币"和"购买比特币"等关键词的搜索数据中得到印证），已经引起了监管机构的关注。在过去的几天或几周里，全球监管机构都加大力度打击通过比特币和其他数字资产交易进行的非法活动。以下是一些最新的监管举措。
根据最新发布的2021财年联邦预算提案，美国计划通过将美国特勤局重新划归财政部管辖来扩大其加密货币执法活动。特勤局实际上负责美国许多金融犯罪的执法工作。
预算提案认为，这一举措将使特勤局从国土安全部中独立出来，从而在调查潜在犯罪行为时"创造新的效率"，并"让国家做好准备应对未来的威胁"。文件还指出，此举也将满足特朗普政府"应对新兴威胁，如利用加密货币进行洗钱和恐怖主义融资"的意图。
提案指出："近几十年来的技术进步，如加密货币和国际金融市场的日益互联互通，导致了更复杂的犯罪组织，并揭示了金融犯罪和电子犯罪之间更紧密的联系。"这一举措似乎兑现了财政部长史蒂文·姆努钦去年在接受多家主流媒体采访时做出的承诺。
在特朗普表示他认为加密货币是犯罪的推动者且几乎没有内在价值之后，姆努钦表示，比特币是一个"国家安全问题"，因为加密货币及其同类已被"利用来支持数十亿美元的非法活动，如网络犯罪、逃税、勒索、勒索软件、非法毒品和人口贩运。"
瑞士金融监管机构寻求完善加密规则
在类似的消息中，瑞士金融市场监督管理局（FINMA）公布了一项计划，该计划将使加密货币参与者受到更多关注。该计划规定，超过1000法郎的交易将要求客户提交KYC信息，这比目前的5000法郎的KYC限额降低了80%。该机构通过引用使用加密货币洗钱的"加剧"风险来支持这一提议。
此举是在欧盟实施其第五项反洗钱指令后不久出台的，该指令实际上在很大程度上关注加密货币。5AMLD有效地规定，所有在欧洲运营的加密货币公司都将被强制要求对其客户实施KYC和反洗钱要求，这可能会使加密货币的采用变得更加困难，从而减缓其发展。
犯罪分子依然青睐比特币
在重新打击加密货币的同时，领先的区块链分析公司Chainalysis发布了一份关键报告，该报告显示，仍有许多犯罪分子主要使用比特币进行非法活动。他们发现，2019年第四季度，用于暗网市场的加密货币价值飙升60%，达到6.01亿美元的"新高"，在这些市场上，个人可以购买假身份证和毒品等物品。Chainalysis补充说，1%的比特币交易用于非法活动，高于前一年的约0.5%。
CoinDesk的下图证实了这一趋势，他们透露，多年来，美国政府部门（SEC、FBI、IRS等）在Chainalysis服务上的支出越来越多，这意味着涉嫌加密货币犯罪的案件大幅增加
