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2025年5月5日：Samourai Wallet案件新进展
2025年5月5日，有消息透露，美国司法部（DOJ）早已明确知道加密货币混币器Samourai Wallet并不符合“货币传输者”的定义。然而，这并未阻止检方的起诉：Samourai的两位联合创始人仍然被捕。一年后，美国证券交易委员会（SEC）可能会撤销此案。
案件新细节
Samourai Wallet的律师团队公开了他们于2025年5月5日向曼哈顿联邦法院提交的一封信。信中显示，2023年，金融犯罪执法网络（FinCEN）的高级官员曾告知司法部，根据FinCEN的指导方针，加密货币混币器Samourai Wallet应用并不符合“货币服务业务”（MSB）的定义。这意味着该应用无需FinCEN的许可证即可运营。
然而，在收到这一通知六个月后，检方仍以未经FinCEN许可运营货币传输服务为由，对Samourai Wallet的联合创始人Keonne Rodriguez和William Lonnergan Hill提起刑事指控。
根据信件内容，检方掩盖了他们早已知道Samourai Wallet不符合货币传输者资格的事实，并在没有法律依据的情况下对该服务提起公诉。这一真相直到2025年4月1日的一次特定请求后才被揭露。司法部并未提供为何隐瞒这一证据的理由。
信中引用了副检察长Todd Blanche于4月7日发布的备忘录，题为“终结通过起诉进行监管”。备忘录旨在终止此类行为，并明确指出：“司法部将不再追究那些在数字资产领域叠加监管框架的诉讼或执法行动，而特朗普总统的实际监管机构将在惩罚性刑事司法框架之外完成这项工作。”
此外，备忘录特别指出，司法部将不再因混币服务未获得FinCEN许可证而提起公诉。司法部隐瞒FinCEN与其咨询信息近一年，已构成违规。尽管Blanche备忘录应成为撤销对Samourai Wallet指控的坚实依据，但此案尚未结案。2025年5月6日，法官要求检方对此信作出回应。
为何Samourai Wallet不属于货币服务业务？
Samourai是一个非托管、开源的平台，意味着它并不处理用户的资金，而只是为用户提供一种混淆交易数据的工具。在运营的任何阶段，它都无需持有用户的资金。混币器平台的员工也未从Samourai Wallet的运营中获利。
Samourai Wallet的律师解释道：“争议源于FinCEN作为该领域的主要监管机构，此前曾发布指导方针，表明被告业务所依赖的非托管软件类型不被视为需要许可证和反洗钱程序的‘货币服务业务’。”
FinCEN的指导方针将托管作为判断平台是否属于MSB的关键因素。因此，Samourai Wallet作为一个不托管用户加密货币的平台，并不属于MSB。
信中引用了Rodriguez在起诉开始前的两次演讲，表明他坚信Samourai Wallet并未违法，理由正是非托管平台无需许可证和反洗钱工具。
案件背景
Samourai Wallet是一款加密货币混币器应用，旨在混淆交易数据以促进加密货币的私密交易。该应用是非托管的，且其联合创始人曾被认为在美国不会被起诉。
然而，2024年4月，Samourai Wallet的联合创始人Rodriguez和Hill被指控运营未经许可的货币传输业务，交易额达20亿美元，并被指控洗钱1亿美元。根据新闻稿，该平台被用于清洗与Hydra和Silk Road市场相关的资金。
FBI助理局长James Smith声称，Rodriguez和Hill在明知违法的情况下运营该服务长达十年。IRS-CI特别探员Thomas Fattorusso强调，Samourai Wallet的联合创始人无视现有法规。这一说法与Rodriguez的声明相矛盾，他曾表示，如果在美国运营非托管加密货币混币器违法，平台将转移司法管辖权。
2024年，Rodriguez和Hill被捕并被起诉，他们可能面临最高25年的监禁。
更广泛的视角
如今，显而易见的是，在拜登担任美国总统期间，美国官员曾秘密打压加密货币。除了对加密货币混币器的打击外，这一时期的政策被称为“扼喉点2.0”或加密货币业务的去银行化。简而言之，美国官员建议银行停止为使用加密货币的客户提供服务，通常不解释原因。目前，这一政策受到参议员Cynthia Lummis和Coinbase首席技术官Paul Grewal等人的批评和反对。美联储主席Jerome Powell也对去银行化表示担忧。
Samourai Wallet的案件与另一款加密货币混币器Tornado Cash的案件类似。后者也在努力终止起诉。考虑到特朗普政府2.0的亲加密货币和隐私友好方向，人们希望加密货币混币器的创始人能够被无罪释放，而那些打压加密货币和去银行化的人将被追究责任。
