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爱沙尼亚加强对加密货币企业的监管
千余家加密货币公司失去经营许可
据爱沙尼亚财政部透露，2020年有超过1000家总部位于爱沙尼亚的加密货币初创公司失去了合法经营许可证。这一消息源自当地媒体《Postimees》的报道。在政府反洗钱委员会的一次会议上，财政部部长Veiko Tali指出，由于过去大量发放的许可证，加密货币企业需要当局"高度关注"。
监管力度显著加强
Tali补充道，此前政府对加密货币企业的"审查和干预手段"有限，但2020年生效的爱沙尼亚法律修正案带来了更为严格的措施。他特别提到："许多公司与爱沙尼亚的联系微乎其微，部分公司的客户来自遥远的国家。"
加密货币行业的法律困境
尽管加密货币行业发展迅速，但在法律层面一直面临挑战。大多数国家并未在法律上承认加密货币，而知名银行则因封锁与加密货币业务相关的账户而声名狼藉，这为企业顺利运营设置了障碍。
爱沙尼亚的尝试与挫折
爱沙尼亚等国曾试图弥补这一差距。2019年，该国推出了加密货币许可证计划，旨在吸引人才和投资，理论上这有助于推动其规模较小且发展缓慢的经济。然而，这一计划并未取得预期效果，尽管许多公司争相获取许可证（有人认为获得批准可以用于提振代币价格）。
反洗钱风险与持续监管
当时，爱沙尼亚金融情报部门甚至表示，与其他行业相比，加密货币公司存在更高的洗钱风险，并强调将加强监管以防止任何不测事件。不过，并非所有努力都付诸东流。报道指出，虽然新规导致1000家企业被撤销，但仍有400多家公司在爱沙尼亚正常运营，严格遵守"了解你的客户"和反洗钱法律。
"电子居民"计划被滥用
与此同时，加密货币公司不仅滥用了许可证。今年早些时候的一份单独报告称，爱沙尼亚的"电子居民"计划在加密货币诈骗者中颇受欢迎。该计划向其他国籍的个人发放数字身份，允许他们开设银行账户和开展业务。报告指出，该计划被"可疑的首次代币发行和其中的大额资金挪用"所淹没，这与爱沙尼亚政府的初衷完全相悖。
