加密货币庞氏骗局主谋获刑近八年
周五,布鲁克林联邦法院判处57岁的德韦恩·戈尔登97个月监禁,这名大规模加密货币庞氏骗局的核心策划者将面临近八年牢狱之灾。司法部公告显示,戈尔登通过三家数字资产公司EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin实施诈骗,造成投资者超过4000万美元损失,其行为构成电信欺诈和洗钱罪。
虚假承诺与资金挪用
联邦检察官指出,戈尔登与同伙向投资者承诺加密货币交易的高额回报,但实际上从未进行任何真实交易。资金被用于支付早期投资者或中饱私囊,符合庞氏骗局的典型特征。这些公司在收取投资者存款后迅速倒闭,导致受害者蒙受巨额损失。
跨国骗局与妨碍司法
该骗局于2017年4月至8月期间运作。戈尔登与同案犯格雷戈里·阿格森、马奎斯·埃格顿(化名马迪·埃格)将公司虚假包装成国际加密货币交易商。在公司倒闭后,被告团伙还试图通过销毁证据、提供虚假信息等手段阻碍联邦贸易委员会调查及大陪审团听证。
美国检察官约瑟夫·诺塞拉表示:"这些公司从未提供任何合法服务,也未进行所宣称的加密货币交易,完全利用投资者对新技术的热情实施欺诈。"除监禁外,戈尔登还被责令没收约246万美元违法所得。同案犯威廉·怀特获刑30个月,其余两名被告仍在等待量刑。
执法部门严厉表态
联邦调查局助理局长克里斯托弗·拉亚称该骗局是"建立在欺骗与虚假承诺上的精密陷阱"。他强调戈尔登的行为"完全无视诚信原则",并认为此次判决对潜在诈骗者具有警示作用。司法部已开通专门渠道,呼吁受损投资者提交赔偿申请。
加密货币诈骗持续蔓延
类似案件中,本月早些时候有五名男子承认策划3690万美元加密货币骗局,通过社交媒体和交友平台诱骗美国受害者,并将资金转移至柬埔寨诈骗中心。据安全机构CertiK联合创始人顾荣辉透露,2025年迄今加密货币相关犯罪已造成超21亿美元损失,主要涉及钱包漏洞和密钥管理不当。