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区块链取证公司CipherTrace现已支持币安链追踪

2019-11-05 14:00:36
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区块链公司拥抱监管:加密货币走向主流的关键一步

区块链公司逐渐意识到,要让加密货币成为主流,就必须与监管机构良好合作。这一转变标志着加密货币向大规模采用又迈进了一步。

CipherTrace与币安链的合作

总部位于硅谷的区块链情报公司CipherTrace近日宣布,将为币安链(Binance Chain)提供支持服务。币安链是BNB代币的底层技术,也是币安去中心化交易所(Binance DEX)的运行平台。这一合作意味着币安链将"提供机构级的反洗钱(AML)控制和透明度"。

CipherTrace的客户群体包括监控可疑活动的政府监管机构,以及希望避免监管审查的交易所。这些客户已经可以使用该服务追踪700种数字资产,包括比特币现金和以太坊。增加对币安链的支持,有助于揭示该交易所及其广受欢迎的BNB代币的内部运作机制。BNB代币目前是全球市值排名前十的加密货币之一。

区块链追踪技术的价值

解读区块链数据并非易事。虽然追踪交易是可能的,但需要大量的分析工作。CipherTrace的使命就是简化这一过程,使机构能够分析加密货币的流转路径,并判断它们是否被用于非法活动。

这种透明度可能会引起一些隐私保护者的不满,但CipherTrace首席财务分析师表示:"我们非常重视个人隐私。我们只是不希望恐怖分子将核武器带入美国,也不认为朝鲜应该能够使用从MtGox窃取的所有比特币来购买导弹。"

监管合规的最新进展

这一声明发布之际,CipherTrace正经历着忙碌的几个月。9月,该公司向急于实施所谓"旅行规则"的交易所免费提供了其开源软件TRISA。美国《银行保密法》要求银行和其他货币服务企业遵循特定规则,以打击洗钱活动,并向金融犯罪执法网络(FinCEN)报告可疑活动。

旅行规则是该法案的一部分,要求在资金转移时提供汇款人和收款人的姓名和账户信息。6月,金融行动特别工作组(FATF)通知加密货币公司,当任何人每天从一个"虚拟资产服务提供商"(即加密货币交易所)向另一个转移1000美元或更多资金时,必须遵守这一规则。

分析师指出,并非所有公司都做好了准备,但币安似乎已经准备就绪。CipherTrace将于11月5日和6日在旧金山举办加密货币旅行规则合规会议和黑客马拉松,届时将有多位知名加密货币项目的高管、风险管理和合规经理出席,包括DASH、Coinbase,以及——你猜对了——币安美国。

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