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加密货币诈骗犯因4000万美元庞氏骗局获刑8年

2025-06-29 01:45:07

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宾州男子因庞氏骗局被判八年监禁

57岁的宾夕法尼亚州居民德韦恩·戈登因运作庞氏骗局被联邦法院判处八年以上监禁。司法部于6月28日宣布，其犯罪团伙通过虚假加密货币公司骗取投资者逾4000万美元，同时法院还判决没收其数百万美元非法所得。

诈骗团伙卷走4000万美元

司法部调查显示，2017年4月至8月期间，戈登与同伙格雷戈里·阿格森、马奎斯·德马克·埃格顿共同运营三家虚假加密货币企业：EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin。这些公司谎称从事加密货币市场投资，并向投资者承诺高额固定回报，宣称平台通过海外交易活动获利。

实际上这些公司未提供任何真实服务，也未进行加密货币交易。犯罪团伙采用新投资者资金支付早期投资者收益，或直接将资金据为己有，这种模式正是典型的庞氏骗局。该团伙通过此手段非法集资超过4000万美元。

联邦检察官约瑟夫·诺塞拉在声明中指出，戈登等人利用公众对加密货币的兴趣为其骗局披上合法外衣。许多投资者误以为自己参与了新型盈利项目，实则落入精心设计的骗局。

主犯曾试图销毁证据

在公司崩盘后，戈登、阿格森及另一同伙威廉·怀特曾试图阻碍联邦调查。他们销毁关键证据，并向联邦贸易委员会（FTC）及大陪审团提供虚假陈述。这些掩盖行为从2017年7月持续至2022年3月。除监禁外，戈登还需上缴约246万美元非法所得。

本案四名被告均已认罪。截至6月27日，威廉·怀特已获刑30个月，埃格顿仍在候审。戈登及其同伙于2022年3月被正式起诉，罪名包括通过上述三家空壳公司实施欺诈与洗钱。

加密货币诈骗新趋势

专家指出，虽然此类大型庞氏骗案仍时有发生，但当前诈骗手段正转向更具针对性的模式。包括通过虚假网络关系实施的"杀猪盘"骗局，以及复制加密货币钱包地址的"地址投毒"等手段。

区块链情报公司TRM Labs 2023年度报告显示，前一年全球加密货币传销及庞氏骗局造成损失高达78亿美元。戈登案为投资者敲响警钟：面对高回报承诺必须保持警惕，充分核实项目真实性。

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今日快讯

核心要点 Tahini's餐厅采用比特币储备策略，由Omar Hamam主导。比特币占其储备资产的70%以上。该策略有助于增强财务韧性与业务扩张。 Tahini's餐厅的比特币战略在Omar Hamam的领导下，Tahini's餐厅于2020年启动比特币财政战略，将超70%的储备资金配置为比特币，以应对加拿大全境的通胀压力。这一举措效仿了MicroStrategy的运营模式，标志着企业利用比特币对冲通胀、提升财务稳定性的行业趋势正在形成。背景与策略 Tahini's餐厅由Omar Hamam与Aly Hamam兄弟于2012年创立，目前在加拿大拥有62家门店。2020年，受到Mi

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XRP再度面临2美元支撑位考验——PFMCrypto推出2日挖矿合约以提振持有者信心在市场波动加剧的背景下，XRP正再次测试关键支撑位，2美元关口岌岌可危。近期加密货币整体情绪低迷及抛售压力增加，导致投资者焦虑情绪飙升，引发对XRP价格进一步回调的担忧。短期挖矿合约提振市场为缓解市场压力并重建信心，PFMCrypto推出为期2天的短期挖矿合约。该举措旨在为XRP持有者和新投资者提供快速参与机会，使其能在短时间内获取收益。PFMCrypto代表表示，目标是"在市场不确定时期稳定发展势头并回馈社区成员"。该2日合约具有操作便捷、门槛低和即时结算等特点，为寻求短期避险的XRP持有者提

瑞波币（XRP）承压加剧：PFMCrypto紧急推出48小时挖矿合约

最新数据显示，比特币矿工每日收益已降至约3400万美元，创下数月来新低。这一收缩促使数字资产领域进行资本调整，资金正转向替代性项目。在此背景下，具备强大技术架构和实际应用场景的Layer1与Layer2协议正获得更多关注。分析师们重新评估恒星币（Stellar）的发展潜力，尤其是对2026年恒星币价格预测的讨论日益升温。恒星币发展动能支撑2026年价格预测近期报告显示，恒星币开发团队在过去季度关闭了1230个GitHub问题，完成超过75项功能增强和库更新。这种交付速度的提升印证了其持续的技术进步。结合2026年恒星币价格预测来看，活跃的开发状态预示着良好的长期发展前景。企业采用率也在

恒星币2026年能否飙升？XLM价格预测冲至0.85美元，Qubetics交易所6月30日上线前募得1810万美元

Circle互联网集团成功完成11亿美元IPO 展现稳定币市场吸引力 2025年6月5日，Circle互联网集团公司在纽约证券交易所完成首次公开募股（IPO），通过发行3400万股股票募集资金11亿美元。此次IPO事件反映出机构投资者对稳定币及加密货币市场日益增长的兴趣，包括方舟投资和贝莱德在内的知名机构均进行了显著投资，这些动向可能对更广泛的市场行为产生影响。每股31美元发行3400万股由Jeremy Allaire领导的Circle互联网集团成功上市，折射出机构对稳定币技术的浓厚兴趣。公司以每股31美元的价格发行3400万股，超出此前预期，最终募集资金达11亿美元。公司首席执

Circle成功上市融资11亿美元

狗狗币(DOGE)从网络笑话成长为加密货币领域有力竞争者的故事堪称传奇。这个起初被当作玩笑的币种不仅创造了财富神话，更证明了即便是最不被看好的项目也可能带来惊人回报。如今随着狗狗币步入成熟期，投资者正积极寻找下一个爆发性机会。错过DOGE不必遗憾：八大有潜力的替代选择若您遗憾错过狗狗币的暴涨，现在仍有翻盘机会。下一个"狗狗币时刻"可能正孕育于那些结合创新技术、强叙事与活跃社区的项目中。以下八种潜力代币——以变革性项目Little Pepe (LILPEPE)为首——或将带来超额回报，缔造新一轮加密财富传奇。 Little Pepe (LILPEPE)：下一个5000%暴涨奇迹？在预售

8种替代狗狗币的加密货币，或能让你像2020年早期持有者一样暴富

长期以来，雪崩协议（AVAX）以其高速交易、出色扩展性和强大韧性在加密货币领域独树一帜。但现在，一位新的挑战者正蓄势待发，准备撼动其领先地位。 Ruvi AI：雪崩协议的新兴挑战者融合尖端技术、实用功能与狂热早期支持者的Ruvi AI（RUVI），正逐渐成为挑战AVAX地位的强力竞争者。该项目已取得令人瞩目的预售成绩：筹集200万美元资金，售出超1.7亿枚代币，并拥有1700+持续增长的持有者群体。加之成功通过智能合约审计，以及对现实应用的清晰聚焦，Ruvi AI正稳步跻身加密货币排行榜前列。 Ruvi AI的竞争优势 Ruvi AI日益增长的热度源于其务实导向的发展策略。当AVAX通过

《Ruvi AI（RUVI）能否超越雪崩协议（AVAX）？成功审计与社区热捧助推代币强势登榜》

核心要点： Unstaked项目推行变革性增长战略，提振市场信心。狗狗币大额交易活动显示投机兴趣浓厚。以太坊持续作为DeFi市场基础资产。 Unstaked、狗狗币、以太坊：评估28倍增长潜力秉持社区优先理念的Unstaked项目进入预售第22阶段，同期狗狗币和以太坊正实施战略性市场布局。本次事件凸显Unstaked实现28倍回报的潜力，伴随狗狗币市场活动复苏及以太坊在DeFi领域的持续主导地位。 Unstaked第22阶段预售筹得1060万美元 Unstaked（UNSD）项目持续推进预售，聚焦变革性区块链生态系统建设。目前已募集1060万美元，该代币目标在正式发行时实现显著价格跃升。

《去质押化浪潮下的高增长潜力：狗狗币与以太坊28倍增值空间评估》

核心要点重大事件、领导层变动、市场影响、金融格局调整及专家观点。 GENIUS法案通过参议院表决确立稳定币监管框架美国参议院于2025年6月17日通过具有里程碑意义的GENIUS法案，两党共同投票结果显示立法机构对建立全面监管体系的决心。这项法案将对美国数字货币格局产生深远影响，可能提升国债需求并重塑全球加密货币生态。立法进程与政策影响参议院领导层提出超100项修正案，展现跨党派协作深度。财政部长斯科特·贝森特公开表示："若法案生效，稳定币可能为美国政府债务证券带来2万亿美元新增需求，这将有效缓解财政赤字压力。" 市场连锁反应现有美元抵押型稳定币发行机构可能率先受到需求激增影

美国参议院通过《稳定币框架GENIUS法案》

核心要点美国抵押贷款审批可能纳入加密货币资产由颇具影响力的金融领袖凯西·伍德主导推动或将确立加密货币作为抵押贷款担保物的合法地位美国住房官员倡导加密货币纳入房贷审批方舟投资首席执行官凯西·伍德近期发表的评论，聚焦美国住房部门负责人关于将加密货币纳入抵押贷款审批的提案，这预示着加密货币在住房融资中的角色可能发生重大转变。政策变革的深远影响该提案若获实施，将彻底改变传统抵押贷款融资模式。伍德的评论强调了其对加密资产地位的提升作用，加密货币可能由此获得更广泛的主流金融认可。比特币作为抵押物的前景作为加密货币领域的积极倡导者，伍德指出这项政策调整或将强化比特币作为抵押担保物的

美国住房官员呼吁在房贷审批中引入加密货币

核心要点知名企业采用比特币作为资金管理工具，标志着公司财务战略的转变。比特币具备独特的资产优势，正成为对冲货币贬值风险的新选择。 2025比特币大会：GameStop与K33 AB的比特币布局比特币在企业战略中的应用凸显了其现代资金管理价值，多家龙头企业正加速配置比特币资产。这种战略性转变反映了机构对数字资产日益增长的信心。企业战略中的比特币整合 GameStop近期宣布购入4,710枚比特币（约合5.05亿美元），该消息在2025比特币大会上披露。此举标志着企业资产负债表开始向数字资产转型。GameStop首席执行官Ryan Cohen表示："如果理论成立，比特币和黄金都能对冲全球

比特币渐成企业资产负债表新宠

莱特币坚守加密货币领域的传统地位由前谷歌工程师Charlie Lee于2011年创建的莱特币，是最古老且最成熟的加密货币之一。作为比特币"数字黄金"的对比，它常被称为"数字白银"，旨在为日常交易提供更快速、更廉价的替代方案。莱特币采用Scrypt哈希算法和2.5分钟出块时间，与比特币的10分钟区块形成差异化。历史上莱特币一直是技术创新的试验田，隔离见证（SegWit）和闪电网络等功能都先在莱特币上测试后才应用于比特币。尽管新兴加密货币层出不穷，但莱特币凭借广泛的交易所支持和用户基础，仍在加密领域保持着重要地位。 Lightchain AI如何重塑AI与区块链融合的未来？ Lightch

莱特币坚守传统，而Lightchain AI则引领AI与区块链融合的前瞻愿景

关键要点由于内存限制，Ledger宣布停止对Nano S的支持。升级版Nano S Plus提供现代化功能与增强安全性。部分用户认为这是强制升级，市场反应不一。 Ledger因内存限制终止Nano S支持 Ledger首席技术官Charles Guillemet于2025年6月27日宣布，由于Nano S硬件钱包已达内存上限，将停止其软件支持。尽管用户存在顾虑，但比特币和以太坊的基础操作仍保持安全。Guillemet在社交平台强调，终止支持对引入新功能、提升易用性及维护安全完整性至关重要，此举旨在为用户提供更先进的安全能力。硬件限制催生升级需求 Ledger决定停止Nano S软件更

Ledger终止Nano S支持，敦促用户升级硬件

著名经济学家：稳定币成加密货币市场最强产品 Fundstrat创始人、知名经济学家汤姆·李指出，加密货币市场中最具生命力的产品是稳定币。他表示，稳定币不仅在数字世界获得广泛接纳，在现实世界同样被普遍使用，这种发展态势提升了以太坊等区块链的价值。稳定币的三大核心优势据汤姆·李分析，当前稳定币总市值已达2500亿美元，但该领域仍处于发展初期。稳定币发行商通过抵押资产（通常为美元）获取利息收益，目前尚未与用户共享这部分收入，这种商业模式对银行、支付公司和大型零售商极具吸引力。对于商家而言，稳定币支付具备显著优势：交易成本低廉且能规避"退款欺诈"风险，同时能触达不用信用卡的庞大用户群体。

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a16z转移30万枚COMP至Coinbase，或预示抛售动向

a16z关联钱包转移巨额COMP代币引发市场猜测近期，与风险投资平台Andreessen Horowitz（a16z）相关的链上活动在加密社区引发广泛讨论。区块链分析平台Onchain Lens数据显示，一个标记为a16z关联的钱包向Coinbase Prime转移了30,000枚COMP代币（价值约1,375万美元），此举可能涉及投资组合再平衡或战略清算。分阶段转账引发市场关注钱包地址"0x8e5...a2479"在数小时内完成了多笔间隔约1小时的转账，这种分阶段的操作模式不同于一次性大宗交易，显示出策略性部署特征。值得注意的是，该地址此前从三个a16z控制钱包中累计接收了50,

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