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纳斯达克与加密货币交易所的合作
近期，纳斯达克的故事引发了广泛关注，许多该交易平台的主要金融参与者拒绝将希望和信任寄托于比特币。如今，这家证券交易所已经公开表示，正在与大约七家独立的加密货币交易场所进行合作。
截至撰写本文时，这七家交易所中只有两家被公开命名：位于纽约的Gemini和SBI Virtual Currency。后者自去年六月起便与纳斯达克建立了合作关系，而前者则自四月起开始与纳斯达克合作。当时，交易所的创始人Cameron和Tyler Winklevoss发表声明称：“我们采用纳斯达克的SMARTS市场监控系统，将确保Gemini成为一个基于规则的市场，为所有市场参与者提供公平的环境。”
合作流程
纳斯达克组建了一支约20人的团队，全面审查所有感兴趣的加密货币交易所。这些交易所需要经历严格的尽职调查过程，以确保它们没有欺诈行为，并采用了顶级的安全技术。任何不遵守规则或缺乏适当资源的交易所都将被迅速淘汰。
然而，如果一家公司符合纳斯达克的要求，它们将获得与纳斯达克相同的监控软件（SMART）的访问权限，该软件用于检查其交易客户并确保他们的身份。纳斯达克交易所和监管监控负责人Tony Sio评论道：“历史上，我们对客户并不进行如此大规模的审查，因为他们大多更为知名。但当我们开始与不太知名的初创公司合作时，我们意识到需要进行这种检查流程……我们与加密货币合作的目标是将它视为一个不断增长的资产类别，因此我们致力于提供我们的技术——无论是匹配技术还是监控技术——以帮助我们的客户扩展市场。”
筛选方法
Sio还详细介绍了纳斯达克在筛选加密货币交易所客户时所采用的具体方法。该流程将平台分为三个类别：商业模式、了解您的客户（KYC）/反洗钱（AML）以及交易所和治理控制。代表们会评估所有加密货币平台在这些类别中的表现，然后做出是否适合成为合作伙伴的最终决定。
在“商业模式”审查中，纳斯达克主要关注的是加密货币公司的产品。高管们会检查这些产品的可交易性，以及它们是否在多个平台上可用。他们还会研究这些产品的使用方式。
在KYC/AML部门，审查人员会聚焦于企业的组织结构。他们还会研究创始人的背景：他们之前在哪里工作？是否有科技领域的经验？他们毕业于哪所学校？这些都是第二步中会提出的问题。
为何这样做
这种做法在很大程度上是有道理的。如果说加密货币市场有什么特点，那就是它的脆弱性。从黑客攻击到持续的波动性，加密货币市场已经多次证明，它并不总是具备保护自己免受恶意侵害的能力。
Mt. Gox、Coincheck、Bithumb等事件层出不穷，纳斯达克不愿意冒险与那些可能在一夜之间“丢失”客户资金的交易所合作。这是一个令人担忧的想法，而且已经多次被现实证明。如果交易所不够谨慎，这种情况无疑会再次发生。
最后一个类别涉及确保资产上市协议的到位。一些交易所，如美国的Coinbase，会在新的加密资产上线时向公众告知，但其他交易所则不太透明。每家交易所都必须有一个清晰的过程，让客户知道哪些新资产即将上线以及何时上线。
