福布斯曝光：“币安获取美国监管规避策略文件”……赵长鹏回应：“不属实”_新闻

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福布斯曝光：“币安获取美国监管规避策略文件”……赵长鹏回应：“不属实”

2020-10-31 00:44:00

币安被曝系统性规避美国监管

全球最大加密货币交易所币安被曝为规避美国监管采取了系统性措施。据福布斯29日（当地时间）报道，根据获得的泄露文件显示，币安为有意规避美国监管机构的监督，在美国市场获取不正当利益，精心设计了企业架构。

“太极计划”浮出水面

这份名为“太极（Tai Chi）”的文件指向币安美国子公司，详细描述了币安在美国设立法人实体，并以许可证和服务费名义将相关收益转移至母公司的操作流程。文件还明确表示，应最大限度地减少反洗钱及其他监管执法能力的影响。

文件具体阐述了分散金融犯罪执法网络（FinCEN）、外国资产控制办公室（OFAC）、证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）及纽约金融服务部（NYDFS）注意力的策略。此外，文件还包含参与美国国土安全部项目以了解金融系统漏洞，以及为规避SEC和NYDFS的监控而战略性地使用虚拟专用网络（VPN）等内容。

文件真实性获证实

福布斯报道称，该文件由币安前员工Harry Zhou撰写，并经过管理层审核。经核实，文件中的多个细节已被实施。据悉，该文件目前已在币安相关会计师事务所、律所等多个机构流通。同时，美国联邦调查局（FBI）和国税局（IRS）可能已对此展开调查。

币安CEO否认指控

币安首席执行官赵长鹏对此予以否认，称该消息为“FUD”（制造市场恐慌、不确定性和怀疑的虚假信息）。他指出，该报道基于第三方而非交易所现任或前任员工撰写的文件。赵长鹏反驳道：“不能因为出现了一份任何人都可以撰写的战略文件，就认定交易所一定会遵循该战略。”

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