加拿大加密货币交易所CEO被控操纵交易量
加拿大加密货币交易所Coinsquare的首席执行官Cole Diamond被指控进行洗售交易。泄露的消息显示,他命令员工伪造交易所的交易量。Decrypt已就这些指控联系了Coinsquare,并将在收到回复后更新报道。
何为洗售交易?
洗售交易是指通过执行大量内部交易来人为增加交易所的交易量。这种做法制造了流动性和受欢迎度的假象,从而吸引新客户。去年三月,Bitwise Asset Management的一份报告显示,高达95%的比特币交易是伪造的。FTX的全球报告也显示,80%的加密货币交易所交易量是虚假的。
Coinsquare的洗售指控
根据Vice在6月13日的报道,Coinsquare对此类操作并不陌生。Vice获得的泄露信息显示,Cole在2019年3月(即Bitwise报告发布当月)向一名Coinsquare员工下达了"重新开启"的指令,据称这指的是交易所的内部洗售系统。
该洗售系统据称是为了安大略证券委员会(OSC)的检查而关闭的。然而,洗售交易行为违反了安大略省的证券法。
当Cole得知有员工关闭了该系统时,合规性显然不是他最关心的问题。Vice报道的泄露Slack消息显示,Cole写道:"不管是谁做的这件事,都没有采取任何措施来确保这种对我们外部形象的巨大改变会带来什么后果。"
据Vice报道,泄露的员工邮件显示,该洗售系统最终被员工重新开启。"[他]说他不赞同,但因为是Cole要求的,所以他做了,"邮件中写道。"继续洗售交易的决定是Cole最终做出的。"
交易量异常引发的怀疑
交易所交易量的突然下降确实会显得可疑,特别是考虑到社区对Coinsquare流动性的质疑。2018年,Reddit用户就开始质疑Coinsquare交易量的真实性。在一篇题为"Coinsquare伪造交易量"的帖子中,一位用户声称该团队已经承认了这种做法。