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加州男子因经营比特币转账业务被判两年监禁

2021-06-02 18:04:17
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加州男子因非法运营比特币业务被判入狱两年

根据美国司法部发布的消息,来自加州约巴林达的37岁男子凯斯·穆罕默德因涉嫌非法运营基于比特币的资金转移业务,被判处两年联邦监禁。

案件细节

法庭记录显示,这位曾接受过合规培训的前银行雇员在2014年至2019年间运营名为"Herocoin"的业务。据称,他通过当面交易或比特币ATM机的方式,帮助客户将虚拟货币兑换成现金。

司法部指出,穆罕默德运营的多个比特币ATM机不需要进行反洗钱协议所必需的身份验证。据称,他明知客户的资金有时是通过非法手段获得或被用于暗网非法活动,但未进行报告,也没有在美国金融犯罪执法局(FinCEN)进行适当的业务注册。FinCEN是一个负责监控金融交易以维护国家安全的联邦机构。

涉案金额与调查结果

据称,穆罕默德通过其资金转移业务进行了1500万至2500万美元的交易。在调查过程中,他被迫交出17台ATM机、18.4个比特币和222.5个以太坊。

比特币ATM机的现状与风险

比特币ATM机在美国正变得越来越普遍,目前已有超过20,000台在运营。美国缉毒署报告称,这些ATM机正"日益"被用于洗钱活动,尤其是在COVID-19疫情期间。然而,缉毒署的报告指出,这些特定的ATM机大多隐藏在公众视野之外。

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