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孟加拉银行网络盗窃案：部分资金将被归还
几个月前发生的孟加拉银行网络盗窃案至今仍让许多人记忆犹新。在这次针对与Swift系统相连银行的攻击中，网络犯罪分子窃取了约8100万美元。如今，部分被盗资金似乎将归还给其合法所有者，因为菲律宾一家法院下令归还1500万美元。这些资金莫名其妙地流入了一位赌场老板的银行账户。
案件最新进展
距离我们上次收到关于孟加拉银行盗窃案的最新消息已经有一段时间了。尽管8100万美元被窃取，但失踪资金的踪迹似乎非常少。然而，调查发现赌场老板金·黄（Kim Wong）在没有任何解释的情况下将部分资金归还给了当局。事实上，他在本周早些时候向当局归还了463万美元和超过4.88亿比索。
不过，他否认自己参与了孟加拉银行的网络盗窃案，并表示不知道为什么这些资金与犯罪有关。他确实提到这笔钱据称属于两名拥有大量资本的中国赌徒，但没有公开他们的名字。
资金归还与未解之谜
与归还资金相关的消息一经公开，菲律宾一家法院便下令将追回的资金归还给孟加拉中央银行。虽然看到部分被盗资金被追回是件好事，但更大的问题是剩余的6600万美元被送到了哪里，或者是如何被使用的。目前，这对所有相关方来说仍然是个谜。
赌场洗钱：老伎俩的新形式
利用赌场洗钱并不是什么新伎俩。犯罪分子使用这种方法已经有一段时间了，甚至在他们过去抢劫银行后，会立即将资金兑换成赌场筹码。在当今数字银行的时代，这样的资金转移变得越来越容易，因为不需要任何物理接触。
丢失如此巨额的资金而不留下任何痕迹几乎是不可能的。要么黑客的工作做得非常好——这一点值得怀疑，因为总会留下数字痕迹——要么这是一起内部作案，使得窃贼能够清除所有欺诈交易。
透明金融生态系统的迫切需求
这再次表明，我们迫切需要建立一个更加透明的金融生态系统。银行正在积极探索区块链技术，因为它具有透明性的特点。然而，这些新平台一旦上线，将如何运作还有待观察。透明性是迫切需要的，但在隐私同样宝贵的系统中实施起来并不容易。
