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Telegram打击非法交易平台成效有限 后继者迅速崛起
区块链分析公司Elliptic最新数据显示，虽然Telegram在五月份取缔了臭名昭著的Huione Guarantee交易平台，但后继平台如Tudou Guarantee、Shuangying和Fully Light迅速填补了空缺，处理了高达数百亿美元的非法交易。
非法交易生态迅速重建
尽管Telegram在5月13日大规模关闭了Huione Guarantee——这曾被视作对历史上最大的加密货币黑市之一的重大打击——但涉及被盗数据、洗钱服务和诈骗活动的非法交易在至少30个新的Telegram平台上迅速重建。其中许多平台的规模已经超过其前身，显示出亚洲加密货币诈骗生态系统的韧性和适应性。
Tudou Guarantee成为主要后继平台。截至6月15日，Elliptic记录到Tudou上的交易超过30万笔，而一个月前仅为20万笔左右。交易活动的转移几乎立竿见影——Huione的交易量在5月11日就暴跌至接近零，比Telegram禁令生效还早几天。数据显示，Huione的大多数商户活动几乎无缝转移到了Tudou，同样的供应商继续在平台上用泰达币进行广告宣传和交易。
"从Huione到Tudou的突然转变表明这些非法生态系统已经变得多么根深蒂固且灵活，"Elliptic在6月24日的报告中指出，"许多商户都是相同的，提供的服务——包括盗用身份、洗钱和诈骗基础设施——也保持不变。"
270亿美元非法交易卷土重来
虽然Telegram的行动摧毁了Huione庞大的基础设施——据报道这是历史上最大的黑市，甚至超过了丝绸之路和AlphaBay——但未能摧毁整个网络。根据Elliptic的数据，后继平台的稳定币交易量已经与Huione巅峰时期的规模相当。Elliptic估计这些黑市的累计交易处理量约为270亿美元。
研究人员认为，Telegram的执法行动虽然因其规模受到称赞，但如果没有持续行动，从长远来看仍无法奏效。其中一个原因在于Huione自身的应急计划。Elliptic指出，Huione的运营者早在2024年12月就持有Tudou Guarantee30%的股份——这实际上为他们在主平台遭受打击时提供了维持运营的后路。
后继平台在Telegram上迅速扩张
除了Tudou，Shuangying和Fully Light等其他平台在短短几周内交易量增长了两倍多。Shuangying的交易量从5月的约4万笔激增至6月中旬的11万笔，而Fully Light同期从2万笔增长到超过8万笔。
这些平台的运作模式与Huione相似，提供"担保"服务，通过波场区块链上的USDT进行匿名托管交易。它们尤其受到诈骗运营者的青睐，为所谓的"杀猪盘"骗局提供便利——这是一种长期的情感投资诈骗策略，已在全球范围内造成数千名受害者，尤其是在美国和欧洲。
平台上的供应商公开推销他们的服务，包括伪造身份文件、提供SIM卡、出租加密货币账户以及数字基础设施，使网络犯罪分子在针对海外受害者时显得合法。
USDT仍是首选货币
所有被调查的市场都以USDT——尤其是波场区块链上的USDT——作为主要交易媒介。稳定币的使用让犯罪分子能够快速、确定地进行交易，同时保持相对稳定的价格，而波场的低费用和高吞吐量为批量支付提供了实际优势。
虽然USDT发行方Tether此前曾与执法部门合作，冻结了与受制裁实体相关的资金，但报告没有表明近期是否采取了任何措施来封锁与Tudou或其他平台相关的钱包。Elliptic指出，缺乏主动的稳定币追踪和执行是诈骗经济具有韧性的关键因素。
未来挑战
报告总结认为，除非稳定币发行方和通讯平台采用更强的客户识别和监控工具，否则诈骗市场将继续成倍增长。目前已有超过30个后继平台在Telegram上活跃运营，每周还有新的平台出现。
行业参与者和分析师越来越多地呼吁国际政策协调，指出金融制裁、钱包追踪和跨境取缔行动必须发展，以匹配基于加密货币的犯罪网络的规模和速度。
就目前而言，尽管审查力度加大，但Tudou Guarantee等平台不仅存活下来——而且蓬勃发展。这一现象凸显出要根除一个在财务、地理和技术上都有深厚根基的网络犯罪经济的难度之大。
