自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

瑞士金融监管机构FINMA拟加强加密货币交易反洗钱监管

2020-02-10 04:00:34
收藏

瑞士拟加强加密货币反洗钱监管

降低客户识别门槛至1000瑞士法郎

瑞士金融市场监督管理局(FINMA)近日提出一项旨在加强加密货币交易反洗钱(AML)监管力度的提案。根据上周五公布的提案内容,加密货币交易超过1000瑞士法郎(约合1025美元)即需进行客户身份识别,较现行的5000法郎(约合5120美元)门槛大幅降低。

新规符合国际反洗钱标准

FINMA表示,此次调整主要是考虑到加密货币领域"日益加剧"的洗钱风险。新规将使瑞士的监管标准与2019年年中通过的"国际标准"保持一致,具体指向反洗钱金融行动特别工作组(FATF)去年6月发布的指令。FATF作为国际反洗钱监管机构,已将未识别身份的加密货币交易上限设定为1000美元。这意味着包括交易所在内的加密货币相关企业,必须对交易金额超过1000美元的客户进行身份信息收集,并获取资金接收方的详细信息。

公众咨询将持续至2020年4月

根据公告,FINMA将就新规提案进行公开咨询,截至2020年4月9日。值得注意的是,上个月欧盟已正式实施第五版反洗钱指令(AMLD5),该指令要求加密货币企业和交易所遵循更加严格的客户身份识别(KYC)程序和报告义务。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻