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加密货币法律分析周刊：第二部分
本周的加密货币法律分析（Crypto Caselaw Minute，简称CCM）有四个亿的理由值得关注。以下是本周的分析内容：
佛罗里达州比特币挪用案
Palley 分析了佛罗里达州的一起案件，涉及涉嫌挪用价值40亿美元的比特币。
纽约联邦法院新诉讼案
Rosario 撰写了关于纽约联邦法院新提起的一起诉讼，该案涉及一个失败的加密货币投资计划。
智利最高法院案件分析
本周我们很幸运地收到了律师 Andrés Chomczyk 的客座文章，他为我们详细分析了智利最高法院的一起不利于加密货币的案例。
（注：Rosario 的总结标记为"NMR"，Palley 的总结标记为"SDP"，本周的客座总结标记为"ACH"）
免责声明：这些总结仅用于教育目的，不构成法律建议。本文仅代表作者个人观点，不代表任何过去、现在或将来的客户或雇主。作者保留改变观点的权利。
Lagemann 等人诉 Spence 等人案
案件编号：№ 1:18-CV-12218，（纽约南区法院，2018年12月26日）[NMR]
想象一下：2017年12月，加密货币大牛市达到顶峰。这似乎是启动加密货币对冲基金的完美时机。于是，有人在Telegram上开始宣传这个绝佳的投资机会。人们纷纷投资，但随后市场崩盘，投资者开始紧张，要求退款却无果。现在发现，这个对冲基金可能根本不存在。于是，一场诉讼就此展开。
根据诉状，Jeremy Spence于2017年12月左右在Telegram上创建了一个群组，为其经营的公司Coin Signals募集投资。他声称该公司"利用交易算法和独特模型处理加密货币交易数据，开发交易机会，为公司投资者带来可观的投资回报"。在一次发文中，Spence甚至宣称："如果你们在2018年继续跟着我，你们没有任何理由不将资金翻20倍。如果没有，你们将获得全额退款。"（强调部分为原文所有）
原告声称，Spence关于自身和回报承诺的许多陈述都是虚假的。此外，Spence还有同伙：CryptoSpaceGuy和BlackXantus。CryptoSpaceGuy是本案共同被告Jamie Cruz-Herrera的网名，而BlackXantus的真实姓名目前尚不清楚。这两人涉嫌协助Spence实施计划，其中Cruz-Herrera在Discord聊天室中为投资者制造声势，BlackXantus则负责运营基金的"交易算法"并接收原告的加密货币投资。
2018年期间，原告共投资了116.5个比特币和28个以太坊。虽然糟糕的投资选择时有发生，但如果能证明这些选择是基于谎言和其他不正当行为诱导的，就可能构成诉讼理由。本案中，欺诈性诱导、虚假陈述和共谋等指控构成了多项诉讼的基础。
本案还有两点值得关注：第一，原告要求Spence返还他们投入基金的特定加密资产，这可能存在困难，因为原告声称Spence让其父母以他们的名义持有部分资产。第二，原告指控Spence、Cruz-Herrera和BlackXantus三人共谋，通过虚假陈述从原告处募集资金，实质上构成传统庞氏骗局。
最近，原告发现了一条私人聊天记录，其中BlackXantus承认："投资者的存款并未用于投资计划，而是被CSM基金被告用于偿还债务。"这再次提醒我们，在任何平台上写下的内容都可能成为证据。
这个案件值得关注的两个问题是：1）加密资产能否真正追回；2）谁是大脚怪，哦不，BlackXantus的真实身份。当然，这一切都建立在诉讼指控属实的假设之上。
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