暗网专案组前成员承认窃取丝绸之路2.0比特币
曾参与暗网专案组调查工作的保罗·乔尔斯于今年初对盗窃和洗钱指控认罪,涉案资金与加密货币盗窃案直接相关。这些比特币原属于丝绸之路2.0联合创始人托马斯·怀特,在其2014年被捕后失窃。2017年,50枚比特币(当时价值约7.9万美元)从被查封的钱包悄然转移至另一地址。
精心掩饰的犯罪轨迹
乔尔斯试图通过比特币混币服务Bitcoin Fog掩盖盗窃行为。区块链分析公司Chainalysis追踪发现,部分赃款最终被兑换为现金或充值到加密货币借记卡中。
由于调查人员最初误以为怀特本人操作了钱包转账,该盗案未能及时察觉。直至怀特向警方指证这必定是内部人员所为,才触发深入调查。
执法者监守自盗
乔尔斯在参与案件调查会议期间,始终暗中掩盖犯罪痕迹。警方后续在其手机中发现转账关联证据,并查获记录怀特账户信息的笔记本。
英国皇家检察署披露,乔尔斯共计挥霍逾10.9万英镑,但实际获利高达61.3万英镑(约82.1万美元)。目前相关部门已启动资产追缴程序。