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加密货币政策倡导组织Coin Center回应Tornado Cash创始人被起诉事件
加密货币政策倡导组织Coin Center针对昨日Tornado Cash联合创始人Roman Semenov和Roman Storm被起诉一事作出回应，称此案"可能将软件代码的发布行为刑事化"。
指控内容与法律依据
Coin Center认为，美国司法部提出的指控——称Semenov和Storm参与了无证资金传输——可能与金融犯罪执法网络（FinCEN）的指导方针不符。起诉书声称被告"在未向FinCEN注册的情况下从事为公众转移资金的业务"。然而，Coin Center研究主任Peter Van Valkenburgh在昨日发布的文章中表示，起诉书中描述的活动似乎更偏向于软件提供和通信服务，而非资金传输。
根据《银行保密法》，资金传输服务被定义为"接受来自一方的货币、资金或其他具有货币价值的物品，并通过任何方式将其传输至另一地点或另一方"。Van Valkenburgh指出，根据2019年FinCEN的虚拟货币指南，匿名软件提供商不被视为资金传输者。该指南明确表示："FinCEN法规将那些提供'资金传输者用于支持资金传输服务的交付、通信或网络访问服务'的人排除在资金传输者定义之外。这是因为可能用于资金传输的工具（通信、硬件或软件）的供应商，如匿名软件，从事的是贸易而非资金传输。"
案件争议焦点
Van Valkenburgh认为，Tornado Cash的工具提供方式符合这一指南。他表示，起诉书中的指控，包括被告对用户界面和智能合约软件托管、Tornado Cash工具的设计和广告，以及通过治理代币获利等，并不等于"接受和传输"资金。他补充道："仅仅因为创建软件而进行广告宣传或获利，这一事实本身并不会将软件提供行为转变为受监管的金融服务。"
Tornado Cash是一款开源软件，可用于匿名化以太坊区块链上的交易。根据司法部昨日的声明，Storm和Semenov被指控"合谋洗钱、合谋违反制裁规定以及合谋经营无证资金传输业务"。司法部称，这些指控与两人涉嫌创建、运营和推广Tornado Cash有关——"这个加密货币混合器促进了超过10亿美元的洗钱交易，并为受制裁的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。"
相关制裁与逮捕行动
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周三宣布，Roman Semenov已被列入特别指定国民名单，其资产将被冻结，并被禁止与美国人员进行交易。OFAC去年还对Tornado Cash及其44个相关的以太坊和USDC钱包实施了制裁。
据OFAC称，联邦调查局和国税局周三逮捕了Storm。根据司法部的说法，Semenov目前仍在逃。第三位联合创始人Alexey Pertsev于2022年8月在荷兰被捕，但已于今年4月被释放，正在等待审判。
Coin Center的法律行动
Coin Center于10月就Tornado Cash制裁事件起诉了财政部。本月早些时候，这个非营利组织敦促国会提供更精确的加密货币税收监管。
