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前美国缉毒署官员因窃取暗网比特币被判五年

2025-07-17 19:40:57
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前英国国家犯罪调查局官员因盗取查封比特币获刑五年半

一名前英国国家犯罪调查局（NCA）官员在承认盗取50枚比特币（现价值约440万英镑）后，被判处五年半监禁。这些比特币原本是在打击非法暗网市场行动中查获的。

涉足"丝绸之路"调查的执法者

42岁的保罗·乔尔斯曾作为NCA官员，在2013年与美国联邦调查局（FBI）合作打击"丝绸之路"暗网市场的犯罪组织。该行动导致数名英国嫌疑人因毒品罪名被定罪。

比特币转移手法

2014年调查第二阶段中，执法部门发现了托马斯·怀特在"丝绸之路"被查封后一个月内建立的"丝绸之路2.0"。怀特最终在2019年4月获刑64个月。当时乔尔斯负责分析怀特设备中的加密货币数据。

记录显示，2017年5月6日至7日期间，从怀特"退休钱包"中查获的97枚比特币中，有50枚被分两笔大额转账转移至另一公开地址。这些比特币随后被拆分并通过名为"比特币迷雾"的混币服务转移，以掩盖资金来源。

赃款使用轨迹

乔尔斯将部分比特币兑换成英镑提取现金，并开设加密支付平台账户进行消费。2021年8月至2022年5月期间，他通过加密支付卡完成279笔交易，总额达23,309英镑，同时提取现金6,232英镑。另一支付卡在此期间累计交易79,884.77英镑。

案件侦破过程

调查显示乔尔斯共获利613,147.29英镑，被盗比特币当前市值已超440万英镑。2025年5月，乔尔斯在利物浦刑事法庭认罪，承认盗窃及转移隐匿犯罪资金等罪名，最终于7月16日被判刑。

关键突破口

怀特在被扣押97枚比特币后，调查人员最初认为是他本人转移了其中50枚。直至2021年底，怀特指出只有能接触其私钥的NCA内部人员才可能转移这些比特币。默西赛德郡警方随后介入调查，通过乔尔斯的手机浏览器记录及办公室发现的账户信息笔记本锁定证据。

专业检察官亚历克斯·约翰逊表示："乔尔斯作为精通加密货币和暗网技术的专业人员，滥用职权中饱私囊，最终为此付出代价。"

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