美国联邦机构锁定涉嫌欺诈的2.253亿美元加密货币
联邦调查局和特勤局联合破获虚假投资骗局,目前正采取法律手段追回资金并保护投资者权益。
执法行动细节
美国联邦调查局(FBI)与特勤局牵头开展联合行动,近日发起法律程序拟扣押约2.253亿美元加密货币。这些资产被指控与一项复杂的投资诈骗计划有关,可能成为迄今为止规模最大的加密货币罚没案之一。
此次行动基于历时数月的详细调查。联邦特工通过精准追踪数字资产流向,揭露了一个庞大的欺诈网络。司法部民事诉状显示,受害者被虚假投资工具承诺的高额回报诱骗,最终资金落入犯罪者口袋。
诈骗手法剖析
该骗局由多名作案者共同实施,他们包装出看似合法的投资项目。诈骗者诱导受害者将比特币、以太坊等数字货币转入其控制的钱包,随后通过混币服务和跨链跳转等手段转移并隐匿资金。
FBI网络安全分析师与特勤局金融犯罪部门协同作战,跨区块链网络追踪资金流向。调查发现涉案资金最终转入多个境外关联账户,目前大批加密货币已处于美国监管之下。
后续司法程序
司法部正请求法院批准没收涉嫌非法所得。若获通过,这些资产将暂由当局保管,后续或用于补偿受骗投资者。
本案为美国加密货币犯罪执法树立重要判例,既彰显联邦机构跨境追踪数字资产的能力提升,也向利用区块链匿名的诈骗者发出明确警示。多部门协同办案的模式,标志着加密货币监管正形成更强合力。