加密资本的黑幕往事：其与加密货币行业的深层关联_新闻

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加密资本的黑幕往事：其与加密货币行业的深层关联

2019-05-02 11:45:33

Crypto Capital：加密行业的"影子央行"

Crypto Capital正逐渐成为加密行业的"央行"。它为行业两端提供银行服务：一端包括币安、Kraken和BitMEX等主要加密货币企业和交易所；另一端则包括现已倒闭的QuadrigaCX以及一些涉及洗钱和欺诈的小公司。根据纽约总检察长办公室的说法，它目前仍在为加密货币交易所Bitfinex提供服务，截至2018年底，该交易所托管着超过10亿美元的客户资金。

神秘起源：从Reddit帖子到现实

Crypto Capital的构想最早出现在六年前Reddit用户"Bitfan2013"的帖子中。这位匿名用户声称他（及其家族）是四家中小型银行的董事会成员。帖子提议："比特币用户、矿工、商家和开发者应该从头开始建立一家真正的法币银行，专门为比特币和其他虚拟货币开展业务。"帖子甚至建议了理想地点：巴拿马，这个以离岸公司天堂而闻名的国家。

一个月后，Crypto Capital（当时名为Crypto Financial）在巴拿马注册成立。同年8月，它通过另一家巴拿马金融服务公司Havelock Investments进行了首次公开募股，募集了3万枚比特币（当时价值30万美元）。Havelock专门从事与比特币相关的IPO，并在比特币证券交易所MPEx上为Erik Voorhees创立的比特币赌博网站Satoshi Dice公开发行股票。

业务扩张与监管风险

2015年10月，Havelock Investments宣布，由Voorhees创立的另一家初创公司Coinapult交易所已与Crypto Capital整合，这表明Havelock与这家金融服务提供商保持着持续联系。Voorhees在接受采访时表示，他大约六年前在巴拿马亲自会见了Crypto Capital的一位关键人物，但除此之外并不熟悉该公司的其他情况。

Crypto Capital后来被总部位于瑞士的Global Trade Solutions收购。一家同名的英国公司也将Reginald Fowler（美国司法部起诉书中提及的另一位个人）列为"相关人员"。Global Trade Solutions最初是一家名为Semacon AG Software Engineering的管理和咨询公司。2018年11月，该公司更名，巴拿马注册文件上出现了一个名字：Ivan Manuel Molina Lee。

行业角色与争议

Crypto Capital满足了新兴加密世界的特殊需求：当传统银行对加密公司避之唯恐不及时，它为这些公司提供银行服务。该公司迅速成为全球加密企业的首选，尽管它基本上是一个匿名实体，网站上没有列出任何高管或地址。而且，不仅边缘加密公司和欺诈者使用它，许多信誉良好的企业也与其签约。

例如，总部位于旧金山的知名交易所Kraken曾使用Crypto Capital，但在2017年初终止了合作关系。同样，币安首席财务官周玮表示，他的交易所曾一度使用其银行服务。Bitfinex总法律顾问Stuart Hoegner在提交给纽约总检察长办公室的宣誓书中表示："业内普遍认为，虚拟货币交易所在识别和维持传统银行关系方面面临重大挑战。"

丑闻与调查

但这家公司也出现在加密世界最黑暗的角落，并至少卷入了一起重大丑闻。值得注意的是，现已声名狼藉的加拿大最大加密货币交易所QuadrigaCX曾是这家巴拿马公司的宝贵客户。截至今日，它仍被列在Crypto的网站上。当加拿大交易所在其CEO Gerald Cotten于12月神秘死亡后突然关闭时，QuadrigaCX仍是其客户。根据Cotten与QuadrigaCX运营主管Aaron Matthews之间的聊天记录，它使用Crypto Capital来存储客户资金。

Crypto Capital背后的主要人物将自己隐藏得很好。其网站上没有列出任何团队成员，更不用说任何可能提供公司运营者线索的信息。然而，对于任何想要更仔细调查的人来说，他们都会遇到同样的死胡同，发现该公司由同一人运营：Ivan Manuel Molina Lee。

近期发展与未来展望

最近，QuadrigaCX前首席架构师Alex Hanin在交易所倒闭前将其提现问题归咎于Crypto Capital。他表示，资金被锁定在Crypto Capital的一个台湾银行账户中。目前尚不清楚这些资金是否已经解冻。

在上周的总检察长诉讼中，据称Bitfinex的母公司iFinex的财务状况存在一个黑洞：8.5亿美元的资金被Crypto Capital扣留。Bitfinex随后否认Crypto Capital拥有这笔钱，并声称这些资金实际上已被美国和其他当局扣押。

就在总检察长宣布对iFinex及其与Crypto Capital的问题展开调查几天后，纽约南区对Crypto Capital背后的两人提出了指控。看起来后续调查将会跟进。加密行业建立在像Crypto Capital这样的企业基础之上。而这些基础正在日益动摇。

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