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Bitfinex新交易所代币LEO与Crypto Capital关联壳公司同名，是巧合还是另有隐情？
Bitfinex新推出的交易所代币LEO——旨在通过IEO筹集10亿美元以弥补因Crypto Capital而“损失”的资金——竟与一家与Crypto Capital相关的壳公司同名，这是巧合还是另有隐情？虽然可以将其归因于奇妙的巧合，但事实就是如此。
Bitfinex的困境与应对
作为全球领先的加密货币交易所之一，Bitfinex目前正陷入纽约州总检察长发起的一项欺诈调查中，原因是其向巴拿马伪银行Crypto Capital支付的8.5亿美元资金“丢失”。为了弥补这一损失，该交易所从其姊妹公司及“稳定币”Tether的资金库中挪用资金，这一举动引发了纽约州总检察长办公室的警觉。
Bitfinex方面坚称自己没有做错任何事。在周一的听证会上，运营Bitfinex和Tether的公司iFinex向法院表示，由于其在Bitfinex借款前已修改了Tether的服务条款，明确表示可以从其储备中借款，因此不存在欺诈行为。此外，据报道，Bitfinex的律师向法官表示，Bitfinex对Tether客户“不负有信托责任或其他责任”。事实上，公司希望法官要求纽约州总检察长办公室撤诉，解除禁令，并允许其继续按照自己的意愿从Tether的储备中“借款”。
但若其法律策略未能奏效，Bitfinex已制定了一个后备计划——一个越来越像是其唯一计划的选择：代币募资。
LEO代币的推出与计划
Bitfinex的首次交易所发行（IEO）旨在出售价值10亿美元的LEO代币，以弥补其损失。公司明确表示：当它从Crypto Capital拿回资金后，计划回购并销毁所有LEO代币。毕竟，Bitfinex声称，这8.5亿美元并非“丢失”，而是被“扣押和保管”。“扣押”是关键词。
事实上，Crypto Capital的账户已被全球执法机构（包括美国、波兰和葡萄牙）扣押，作为对加密货币“影子银行”、洗钱、性交易和贩毒集团调查的一部分。
Crypto Capital的复杂网络
这家总部位于巴拿马的公司通过注册在不同司法管辖区（如巴拿马、瑞士、英国等）的错综复杂的壳公司网络运营。但这些公司都指向一个人：居住在巴拿马的加拿大公民Ivan Manuel Molina Lee。而据Decrypt获得的文件显示，其中一家壳公司恰好与Bitfinex的新代币LEO同名。
这家在巴拿马注册为“LEO K, S.A.”的公司，其主要股东是Molina的已知合伙人Javier Martin De Sedas。De Sedas是一名巴拿马律师，与他的合伙人Julio Cesar Matute共同经营位于巴拿马的Isthmus Consultants律师事务所。在Molina在巴拿马注册的十多家公司中，几乎所有公司的文件上都能找到De Sedas和Matute的名字或他们的律师事务所。
事实上，Matute被列为Crypto Capital Management Corporation的联合董事，而De Sedas也是Molina旗下NESO, Inc.的原始股东。据The Block的Robert-Jan den Haan报道，NESO, Inc.拥有位于波兰的NESO SP. Z O.O.，后者作为Crypto Capital的前台公司，其账户在波兰因洗钱调查而被扣押。
De Sedas和Matute均未回应Decrypt的置评请求。
LEO代币命名的背后
值得注意的是，LEO白皮书称，其代币名称源自伊索寓言中的一句拉丁语引用：“Unus sed leo。”意思是“虽然只有一个，但却是一只狮子。”确实，Crypto Capital已成为加密货币丛林中的隐藏王者——它曾一度触及行业经济的几乎每个角落。
在过去六年中，该公司的客户名单包括币安、Kraken、BitMex等知名交易所，以及已关闭的“跑路骗局”QuadrigaCX（加密货币情报公司CipherTrace如此描述）。
作为加密货币公司缺乏银行服务时的应急选择，Crypto Capital的声誉显然足以让Bitfinex向其托管近10亿美元——据纽约州总检察长的投诉，双方甚至从未签署过正式合同。
然而，Bitfinex一再声称，尽管没有明确承诺，但它仍然相信Crypto Capital的资金最终将被解冻，Molina的团队总有一天会归还交易所的资金。
为什么？Bitfinex要么准备不惜一切代价挽回颜面，要么它知道一些我们还不知道的事情。
