西班牙警方破获4.6亿欧元加密货币诈骗案
6月25日,西班牙国民警卫队在欧盟刑警组织及爱沙尼亚、法国和美国执法部门的配合下,开展协同突袭行动,逮捕了欧洲迄今为止最大规模加密货币诈骗案的5名嫌疑人。其中3人在加那利群岛落网,2人在马德里被捕。
全球诈骗网络运作模式
该犯罪集团通过遍布全球的销售代表网络运作,诱骗受害者投资虚假加密货币项目。诈骗分子通过现金提取、银行转账和加密货币转移等方式收取资金。调查显示,该犯罪网络已诈骗全球超过5000名受害者,洗钱金额高达4.6亿欧元。
复杂洗钱体系
调查人员发现,该组织在香港建立了复杂的企业和银行网络,利用不同加密货币交易所开设的多个支付通道和账户,以不同名义进行操作。这套系统不仅能够接收、存储和转移犯罪所得,还大幅增加了资金追踪难度。目前案件仍在进一步调查中。
欧盟网络诈骗威胁升级
就在本案破获数周前,德国、塞浦路斯、阿尔巴尼亚、英国和以色列当局在欧盟司法合作组织和欧盟刑警组织支持下,刚刚捣毁一个涉案金额300万欧元的在线投资诈骗网络。该团伙运营虚假交易平台,并通过假冒经纪人实施心理操控,诱使受害者不断追加根本不存在的交易投资。
欧盟刑警组织3月发布的《严重和有组织犯罪威胁评估》报告指出,网络诈骗已成为欧盟内部安全的主要威胁之一。报告预警,随着人工智能技术滥用加剧,网络诈骗或将很快超越其他形式的有组织犯罪。