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澳大利亚交易所因涉毒洗钱案被勒令暂停运营

2019-03-11 17:00:47

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澳大利亚暂停两家加密货币交易所注册

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）在一份新闻稿中宣布，由于涉嫌参与毒品交易活动，澳大利亚政府金融情报机构已暂停了两家加密货币交易所的注册。

这两家交易所的一名"关键成员"已被逮捕，并被指控从事进口、贩运和持有非法物质的犯罪活动。据信，该男子通过暗网网站和比特币账户负责运营犯罪集团的活动。

监管要求与合规重要性

根据2006年《反洗钱和反恐融资法》的修订，加密货币交易所必须向AUSTRAC进行注册。同时，他们还需要核实客户身份并报告可疑交易。

AUSTRAC国家监管运营经理表示，这些交易所已经有足够的时间来确保遵守新法规。他指出："数字货币交易所履行其义务至关重要，这样我们才能识别出任何利用其服务进行洗钱、资助恐怖主义或实施其他严重犯罪的案例。"

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今日快讯

欧盟制裁A7平台及关联人士欧盟已对总部位于摩尔多瓦的A7平台及亲克里姆林宫影响者西缅·博伊科夫实施制裁，指控其利用加密货币干预选举并散布虚假信息。数字货币在地缘政治冲突中的作用此次制裁凸显了通过数字货币遏制非法金融活动的努力，引发对其在地缘政治冲突中作用的关注。 A7平台与选举干预的关联由伊兰·肖尔创立的A7平台因从事非法活动被列为制裁目标，包括使用A7A5稳定币通过空壳公司转移数十亿资金。绰号"澳洲哥萨克"的博伊科夫据称通过暗网市场为相关行动提供资金。 TRM实验室欧洲政策主管伊莎贝拉·蔡斯表示："考虑到该稳定币的设计用途，巨大交易量并不令人意外"，但"政府尚未正式确认具体数额

欧盟对A7加密平台及网红实施制裁

巨额比特币转移引发市场关注据最新监测数据显示，一个匿名比特币地址近日向银河数字（Galaxy Digital）所属钱包转移了2,950枚比特币。按当前市值计算，这笔转账涉及金额高达3.5亿美元。大额交易细节披露区块链记录显示，该笔大额转账发生在UTC时间周三凌晨，交易在单个区块内一次性完成。接收方为业内知名加密货币金融机构的公开可查地址，但转出方身份仍保持匿名状态

2950枚比特币转账... 匿名地址→银河数码

巨额比特币转移引发市场关注据加密监测平台数据显示，近日有匿名地址向银河数字钱包转移了3,400枚比特币，按当前市价计算，这笔交易价值约4.1亿美元。大额交易细节这笔转账发生在不具名的钱包地址与知名加密货币服务商银河数字的公开地址之间。区块链记录显示，该笔交易已通过多个节点验证完成

3400枚比特币转账... 匿名地址流向银河数码

美国众议院历史性通过三项加密货币法案美国众议院以压倒性优势通过了《清晰法案》《天才法案》和《反央行数字货币法案》三项加密货币相关立法，创下历史性里程碑。其中《清晰法案》以294票赞成、134票反对获得通过，获得78名民主党议员支持；《天才法案》以308票赞成、122票反对通过，赢得102名民主党议员赞成；《反央行数字货币法案》则以219票赞成、210反对的微弱优势通过最终审议，获得2名民主党议员支持。法案后续进展随着三项加密货币法案在众议院通过，这场历史性的加密立法周圆满落幕。此前众议院内的激烈辩论最终以三项法案获得两党支持告终。《天才法案》将提交唐纳德·特朗普总统签署，预计周五下午在

加密法案终获众议院通过：《GENIUS法案》将提交特朗普总统签署

核心要点受ETF资金推动，比特币突破118,000美元关口。随后出现0.88%的短暂回调。机构需求成为价格波动主要驱动力。机构资金涌入助推比特币创历史新高在机构投资者通过ETF大举入场的推动下，比特币价格近日突破118,000美元历史高位，随后出现0.88%的技术性回调。机构投资与ETF效应本轮突破主要得益于现货比特币ETF带来的大规模机构资金，这使主流市场更易接触比特币资产。主要参与者包括机构投资者及大型矿企，这些实体在比特币上涨行情中持续整合实时挖矿技术。 "部分投资者短期内已实现33,000美元收益，单日回报超过6,700美元。"某矿企发言人表示。通过机构渠道涌入的资

比特币突破11.8万美元大关机构资金持续涌入

巨额比特币集中流入交易所据加密数据分析平台监测，近期有4,528枚比特币（约合7,358亿韩元）在2小时内集中转入多家现货交易所。具体分布情况如下：资金流向明细 1. Coinbase Prime 接收4,287枚BTC（占比94%） 2. Coinbase Advanced 接收239枚BTC（占比5%） 3. Gemini 交易所接收2枚BTC（占比0.04%）此次大额资金异动引起市场关注，但具体转移目的尚不明确。通常机构级交易平台的大额转入可能与套现、对冲或托管调整等操作相关

"2小时内交易所涌入7538亿韩元比特币"

特朗普行政令向比特币开放9万亿美元退休金市场唐纳德·特朗普即将签署一项行政命令，允许通过美国9万亿美元的退休金市场进行比特币及其他加密货币投资。这项来自白宫的法令将在监管调整前正式生效。政策转折点该行政命令标志着退休金投资策略的重大转变，为另类资产类别开辟了新途径。随着加密货币投资渠道的改变，市场反应备受关注。市场新机遇特朗普行政令实施后，美国9万亿美元规模的退休金市场将向比特币投资开放。贝莱德、阿波罗等主要资产管理公司正计划将加密货币纳入401(k)养老金计划，以吸纳新资金流。政策松绑特朗普此举旨在解除原有限制，推动加密货币、黄金及私募股权等资产进入退休金账户。多家金融

特朗普行政令为比特币开放9万亿美元退休市场

巨额比特币转移引发市场关注根据最新监测数据显示，一个匿名比特币地址近日向隶属银河数字的加密钱包转移了3,250枚比特币。按当前市场价格计算，这笔转账涉及金额高达3.9亿美元。大额资金流动引猜测区块链分析平台披露的这笔异常交易，由于涉及金额巨大且转账双方身份特殊，已在加密货币社区引发广泛讨论。专业分析师指出，此类规模的链上资金流动往往预示着机构投资者正在进行重大仓位调整

3,250枚比特币转移…匿名账户至银河数码

巨额比特币转移引发市场关注据区块链监测数据显示，某匿名地址近日向知名数字资产平台Galaxy Digital转入3500枚比特币。按当前市值计算，该笔转账金额高达4.2亿美元

3500枚比特币转账：从匿名账户至银河数码

巨额比特币转移引发市场关注据区块链监测平台数据显示，近日有2500枚比特币从匿名钱包地址转移至银河数字控股公司关联地址。按当前市价计算，这笔转账涉及金额高达3亿美元

2500枚比特币转移... 匿名账户→银河数码

美国国会通过加密货币监管法案据外媒报道，美国国会近日在两党共同支持下通过了关于比特币及其他加密货币的重要监管法案。该法案现已进入总统签署阶段，即将完成最终立法程序。法案核心内容此次通过的法案主要包含两大重点：一是明确加密货币市场监管框架，二是加强投资者保护机制。法案旨在为数字资产领域建立更完善的政策基础。行业反响积极比特币支持者及加密行业人士普遍对此表示欢迎，认为新规将为市场规范化发展创造有利条件，并加速加密货币融入主流金融体系

美国国会跨党派一致通过比特币与虚拟资产监管法案

XRP多头强势反攻空头遭遇51,209%爆仓比例 XRP以惊人的51,209%异常爆仓比例实现价格逆转，多头完全掌控局面。这个几乎完全偏向空头的爆仓数据堪称罕见。据CoinGlass数据显示，加密货币市场当日爆仓总额超过3.37亿美元，而XRP在过去一小时内的爆仓金额高达415,610美元，表现尤为突出。多空悬殊实时数据显示，XRP的爆仓几乎全部集中在空头方。多头爆仓金额仅为812.87美元，而空头爆仓金额高达414,800美元，形成51,209%的极端爆仓比例。价格走势 XRP从2.95美元下方强势反弹，成功收复2.98美元关口。现货图表显示价格呈现精准的陡峭攀升，上升过程中几

瑞波币空头遭510倍清算失衡重创，比特币大佬塞勒一字判词引热议，卡尔达诺创始人紧急发布防骗警报

比特币标准储备公司启动上市计划持有超3万枚比特币由早期比特币贡献者亚当·布莱克创立的比特币标准储备公司宣布启动上市计划，其资产负债表显示持有超过30,000枚比特币。本周早些时候，Blockstream Capital披露将通过特殊目的收购公司(SPAC)与Cantor Fitzgerald支持的投资工具合并，进行价值数十亿美元的比特币收购。巨额比特币收购计划该交易将包括收购30,021枚比特币，价值约35亿美元。布莱克的公司有望因此跻身全球四大上市比特币储备公司之列。据披露，两家公司的董事会已批准此项合并，预计将于2025年第四季度完成。 BSTR计划拓展其比特币收购战略。在

亚当·贝克的BSTR计划携3万枚比特币上市

核心要点以太坊未平仓合约突破500亿美元，显示市场趋势强劲。显著的机构参与推动以太坊市场动态。在抛售压力减轻的情况下，投机需求有所增加。以太坊未平仓合约突破500亿美元，释放机构兴趣信号以太坊未平仓合约的增长表明机构参与度正在加深，突显了加密货币投资的重大吸引力。合约数量的上升得益于投机需求的激增以及抛售压力的减弱。对以太坊价格的影响未平仓合约的增长影响了以太坊价格及相关资产。近期机构资金流入达到10亿美元，凸显了投资者情绪的强劲。抛售压力的进一步降低为当前的上涨行情提供了支撑。投机需求和市场热情推动了以太坊价格波动。更广泛的市场趋势显示，加密资产的信心正在增强，这对比特币

以太坊未平仓合约突破500亿美元，彰显机构投资热情

核心要点以太坊正日益被视为数字美元经济的储备资产，目前超过54%的稳定币在以太坊上发行。富达投资将以太坊视为一个主权数字经济体，ETH既具备价值存储功能，也承担交易媒介角色。最新报告指出，以太坊手续费下降是通过第二层网络实现扩容的战略举措，为大规模采用和未来价值积累奠定了基础。市场表现与叙事转变过去一周以太币（ETH）价格飙升23%，跑赢比特币13%的涨幅和加密货币市场整体10%的涨幅。尽管当前3400美元的价位仍远低于2021年11月创下的4855美元历史高点，但相较于已进入价格发现阶段的比特币，以太坊似乎具备更大的上涨空间——前提是能确立正确的价值叙事。每次大牛市都需要引人共鸣的

华尔街大举涌入以太坊：稳定币获批与实物资产扩张双轮驱动

特朗普拟开放退休储蓄投资新渠道据媒体报道，美国前总统特朗普正计划签署行政命令，允许劳动者将401(k)退休账户中逾9万亿美元的资金配置于加密货币、黄金和私募股权等另类资产。这项可能于近日颁布的政令，或将永久改变美国民众的养老储蓄方式。突破传统投资限制当前401(k)计划主要局限于股票债券等传统资产，但新政策将彻底改变这一局面。除比特币、以太坊等数字资产外，政策还计划纳入私募信贷、基建项目、企业并购基金及贵金属等投资标的。行政命令要求监管部门清除法律障碍，使基金管理人能为退休储蓄者提供这些新增选项。加密货币政策转向白宫方面表示："特朗普总统致力于重振美国民众的经济前景，但最终政策须

特朗普将于明日签署行政令，允许401(k)养老金投资加密货币

瑞波币价格创历史新高市值跃居加密货币第三位周四，瑞波币(XRP)价格突破七年高位，在加密货币市场整体看涨的氛围中创下历史新纪录。据CoinGecko数据显示，这款与瑞波实验室关联的数字货币最新交易价格约为3.41美元，周涨幅超过36%，打破了2018年1月创下的3.40美元历史峰值。山寨币集体走强本周加密货币市场呈现普涨格局，以太坊和Solana分别实现21%和8%的涨幅，表现优于比特币5.5%的周涨幅。瑞波币的强劲走势使其市值突破2000亿美元，超越泰达币(USDT)成为市值第三大数字资产，后者当前市值约为1600亿美元。机构级区块链获市场认可加密分析平台Messari

瑞波币（XRP）价格时隔七年再创新高

比特矿业10亿美元以太坊持仓：加密资产战略的重大变革在数字资产领域掀起波澜的举措中，纳斯达克上市公司比特矿业（原以比特币挖矿业务闻名）披露了惊人成就：其以太坊持仓正式突破10亿美元大关。这不仅是数字的跃升，更是对企业财务演化本质的深刻宣言，标志着对多元化数字资产战略的大胆拥抱。据Aggr News报道，这种战略性的以太坊积累预示着重大转型，展示了在波动性强但机遇丰富的加密货币市场中管理企业资产的前瞻思维。解码比特矿业的战略转型：为何选择以太坊？多年来，比特矿业始终与比特币挖矿画上等号，持续将算力转化为BTC。但近期披露的10亿美元以太坊储备，标志着其深思熟虑的战略转向。这绝非投机赌

比特矿浸入式投资震撼持有10亿美元以太坊：加密资产战略的重大变革

加密货币市场24小时内清算4.1亿美元杠杆头寸过去24小时内，加密货币市场约4.1亿美元（约合5980亿韩元）的杠杆头寸遭遇强制平仓。数据显示，空头头寸占比高达67.5%，显著超过多头头寸。交易所清算数据最近4小时清算规模最大的交易所为币安，总计清算4277万美元（占比32.18%），其中空头头寸2840万美元，占比66.41%。Bybit以3940万美元（29.64%）的清算量位居第二，空头头寸达2664万美元（67.62%）。OKX发生约1931万美元（14.53%）清算，空头占比69.2%。值得注意的是，Hyperliquid平台空头清算比例高达94.9%，BitMEX更是达

加密货币市场24小时内4.1亿美元杠杆头寸遭清算，空头占比67.5%

特朗普总统拟签署行政令允许联邦退休基金投资比特币据悉，特朗普总统即将签署一项行政命令，允许美国联邦政府将约9万亿美元的退休基金资产配置于比特币。若该政策落地，巨额资金流入预计将对加密货币市场产生重大影响。扩大机构投资者加密资产配置权限此项行政令与特朗普政府推动数字资产发展的政策方向一致，旨在拓宽机构投资者的加密货币投资渠道。此前，美国退休基金在直接投资加密货币市场方面长期受到限制。加速加密资产主流化进程据媒体报道，该行政命令将于近期正式公布，此举可能进一步推动加密货币被纳入传统金融体系的进程

特朗普拟签署行政令允许美国养老基金投资比特币

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《Ephemera豪掷2000万美元助力XMTP，开创去中心化通信新纪元》

Ephemera获2000万美元融资，推动XMTP去中心化信息传输的未来发展 Web3生态系统迎来重要进展，去中心化通讯协议XMTP背后的创新力量Ephemera成功完成B轮融资，筹集2000万美元资金。这笔关键融资使公司估值达到3亿美元，标志着数字时代用户自主通信的重要里程碑。什么是XMTP？为何去中心化通讯至关重要？ XMTP（可扩展消息传输协议）旨在为Web3应用提供安全、开放且可互操作的通信层。它就像是加密货币钱包地址的电子邮件系统，允许用户直接相互发送消息，无需依赖中心化中介。这一变革意义深远，解决了传统通讯平台固有的关键问题：用户所有权：不同于Web2平台公司掌控用户数据，

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BNB币价蓄势待发：关键支撑位上方盘整，技术图表揭示上行目标

BNB价格在上升通道中保持强势 BNB在周线图上呈现明显的上升通道走势，表现突出。知名分析师Crypto Patel指出，币安币价格始终稳固守住关键支撑位上方，并显示出动能积聚的迹象。他补充道，若价格能伴随成交量突破当前区间，或将快速冲击下一重要目标位。中长期上涨趋势明确当前走势呈现典型的中长期上涨形态。自2023年年中以来，BNB持续抬高高低点，始终维持在这一上升通道内运行。目前价格正处于通道上半区盘整，交易者正密切关注未来数周或数月能否有效突破阻力位。上升通道保持看涨结构周线图清晰显示，这个持续一年多的上升通道始终主导着BNB的价格趋势。通道下轨为历次上涨提供了可靠支撑，目前价

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