美国SEC与CFTC启动对三箭资本涉嫌违规的调查_新闻

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美国SEC与CFTC启动对三箭资本涉嫌违规的调查

2022-10-18 17:10:00

美国监管机构调查破产加密对冲基金3AC

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）正在对已破产的加密对冲基金Three Arrows Capital（3AC）涉嫌违反监管规定的情况展开调查。据17日（当地时间）消息，监管机构正在调查3AC是否准确向投资者披露了资产负债表相关信息，以及是否存在未注册等违规行为。

3AC破产事件回顾

3AC是新加坡一家加密对冲基金，曾位列最大加密对冲基金之一。该基金于今年7月进入破产程序，目前欠27家加密企业共计35亿美元（约合4.6万亿韩元）。根据3AC指定的清算人Teneo公开的1157页法律文件，具体债务情况得以披露。

今年5月，在Terra事件导致市场崩盘的背景下，3AC遭遇流动性危机，最终走向破产。公开文件显示，3AC最大的债权人是Genesis，该公司是Digital Currency Group（DCG）的经纪子公司，向3AC提供了约23亿美元（约合3.3万亿韩元）的资金。

主要债权人情况

已申请破产的Voyager Digital和Celsius也涉及3AC的资金问题。Voyager Digital是仅次于Genesis的第二大债权人，向3AC提供了价值6.85亿美元（约合9836亿韩元）的比特币和以太币。Celsius则提供了价值7500万美元（约合1077亿韩元）的USDC。

此外，加密货币交易所Deribit的母公司DRB Panama提供了价值5100万美元的1300枚比特币和1.5万枚以太币；CoinList提供了价值3500万美元的USDC；FalconX提供了价值6500万美元（约合933亿韩元）的资金。其他债权人还包括SBI Crypto、Equities First Holdings、Tower Square Capital、Ashla International、Plutus Lending（前身为Abra）、Moonbeam Foundation、Moonbase One和PureStake。