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纽约州男子涉嫌诈骗170万美元并兑换比特币遭FBI起诉
美国联邦调查局指控纽约州鲍德温斯维尔居民图沙尔·拉索德通过伪造支票和商业电邮诈骗获利170万美元，并将大部分非法所得转换为比特币。现年44岁的拉索德面临电信诈骗、共谋电信诈骗、洗钱及共谋洗钱等多项指控，其涉嫌犯罪行为发生于2021年11月至2024年6月期间。
精心设计的诈骗手段
商业电邮诈骗通常通过"鱼叉式网络钓鱼"窃取登录凭证。诈骗者会截获企业付款信息，诱导供应商通过虚假域名完成交易。根据FBI特工塞缪尔·摩根撰写的法庭文件，拉索德涉嫌通过六家金融机构的七个银行账户接收赃款，并将价值120万美元的比特币转入外部地址。
调查显示，至少三家银行曾警告拉索德其账户资金来源可疑。据指控，被告伪造发票制造合法收入假象。其中M&T银行向受害者出示该发票后，对方确认系伪造。尽管警方已立案调查，拉索德仍坚持自己才是受骗方，且未能按要求提供补充材料。
资金流向与共犯网络
"根据专业经验，诈骗分子常以企业名义开设多个银行账户接收赃款，将非法资金与合法资金混合后转移。"摩根在文件中特别指出。法庭文件还披露，拉索德涉嫌招募女友及部分家庭成员参与犯罪。
FBI特工补充道："超过100万美元资金被存入拉索德女友及家人控制的账户，其中花旗银行成功追回80万美元诈骗款。"2023年2月的交易记录显示，被告分两次购买共计40.34枚比特币（价值90万美元），并于当日转给不明接收方。
蛛丝马迹与关键证人
谷歌提供的记录表明，拉索德曾向同伙抱怨银行账户频繁被冻结。向FBI提供证词的证人中包括其六岁子女的生母。这位前伴侣表示，设备中可疑的截图引发她的警觉，其中包括加密货币交易记录和多语言对话证据。
若罪名成立，拉索德将面临最高20年监禁。
