区块链调查员ZachXBT揭露纽约诈骗团伙盗取Coinbase用户400万美元内幕
随着网络安全专家不断加强Web3软件防护,加密诈骗者正将目标转向人性弱点。6月23日周一,调查员ZachXBT通过通话录音等详细证据,揭露了一起利用社交工程手段操控受害者交出钱包访问权限的骗局。
冒充客服的奢侈生活
该诈骗者名为Christian Nieves,网络代号"Daytwo"或"PawsOnHips",涉嫌通过假冒Coinbase客服的电信诈骗获取资金后,购买奢侈品并在社交媒体炫耀。据调查,Nieves运营着一个虚假客服呼叫中心,甚至亲自伪装成Coinbase代表拨打电话。
诈骗团伙诱导用户使用他们提供的助记词创建Coinbase钱包。当受害者存入资金后,这些早已被控制的钱包便被迅速掏空。
老年受害者与赌博网站线索
其中一位老年受害者通过Discord记录的被骗过程显示,其损失高达24万美元。Daytwo将部分资产充值至赌博网站Roobet,其余转换为隐私币门罗币(XMR)。调查发现Roobet账户"pawsonhips"属于Nieves,关联存款地址涉及30余起疑似盗窃案,总金额约400万美元。
值得注意的是,诈骗者通话时频繁露脸,并公开讨论洗钱策略,这种肆无忌惮的行为最终成为破案关键。
加密货币安全困境
尽管区块链技术日趋成熟,但加密货币因其开放性和缺乏传统银行保障机制,仍面临较高安全风险。正如ZachXBT所指出的,此类案件往往因诈骗者的疏忽大意而最终败露。