区块链调查员揭露白岩项目与ZKasino骗局潜在关联
调查员ZachXBT在社交平台X发布详细分析报告,指出白岩(WhiteRock)与ZKasino项目存在身份重叠、钱包共用及资金流动模式相似等关键证据。
白岩与ZKasino的关键资金关联
根据区块链交易记录,至少有一个与ZKasino骗局相关的钱包曾为白岩的营销活动提供资金。ZachXBT与某位推广人员确认,其报酬直接来自与ZKasino被盗资金关联的钱包。这些资金通过即时交易所转移,并使用门罗币(XMR)进行混淆——这是洗钱行为的典型手法。
调查还发现,白岩部署者钱包关联的个人邮箱与Chess(.)com平台账号"IldarTheGrandMaster"相匹配,该别名对应ZKasino核心人物Ildar Ilham(又名Prometheus)。这些证据表明两个项目存在团队人员重叠。
多重危险信号浮出水面
ZachXBT指出白岩在2024年末上线时已存在诸多疑点:匿名团队缺乏可信履历、夸大用户数量、不透明的USDX储备系统。该项目还被指控伪造合作伙伴关系,并通过即时交易所向多个次级钱包注资。
更值得注意的是,2024年4月因ZKasino案件被捕的Elham Nourzai获释后,开始通过Starknet、ZkSync和Solana等平台进行跨链洗钱操作。
呼吁交易所行动与法律问责
ZachXBT已要求MEXC、Gate.io等交易所下架WHITE代币并进行深度尽调。随着ZKasino刑事案件的推进,Ildar Ilham、Elham Nourzai和Lior Ben Zakan等人或将面临法律制裁。
此次事件不仅质疑白岩项目的合法性,也对中心化加密货币交易所的尽职调查标准提出了新的拷问。

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