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加密货币调查员警告WhiteRock或涉ZKasino诈骗案

2025-06-17 21:04:13

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区块链调查员揭露白岩项目与ZKasino骗局潜在关联

调查员ZachXBT在社交平台X发布详细分析报告，指出白岩（WhiteRock）与ZKasino项目存在身份重叠、钱包共用及资金流动模式相似等关键证据。

白岩与ZKasino的关键资金关联

根据区块链交易记录，至少有一个与ZKasino骗局相关的钱包曾为白岩的营销活动提供资金。ZachXBT与某位推广人员确认，其报酬直接来自与ZKasino被盗资金关联的钱包。这些资金通过即时交易所转移，并使用门罗币（XMR）进行混淆——这是洗钱行为的典型手法。

调查还发现，白岩部署者钱包关联的个人邮箱与Chess(.)com平台账号"IldarTheGrandMaster"相匹配，该别名对应ZKasino核心人物Ildar Ilham（又名Prometheus）。这些证据表明两个项目存在团队人员重叠。

多重危险信号浮出水面

ZachXBT指出白岩在2024年末上线时已存在诸多疑点：匿名团队缺乏可信履历、夸大用户数量、不透明的USDX储备系统。该项目还被指控伪造合作伙伴关系，并通过即时交易所向多个次级钱包注资。

更值得注意的是，2024年4月因ZKasino案件被捕的Elham Nourzai获释后，开始通过Starknet、ZkSync和Solana等平台进行跨链洗钱操作。

呼吁交易所行动与法律问责

ZachXBT已要求MEXC、Gate.io等交易所下架WHITE代币并进行深度尽调。随着ZKasino刑事案件的推进，Ildar Ilham、Elham Nourzai和Lior Ben Zakan等人或将面临法律制裁。

此次事件不仅质疑白岩项目的合法性，也对中心化加密货币交易所的尽职调查标准提出了新的拷问。

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今日快讯

加密货币市场对全球事件的反应依然高度敏感，今日比特币回吐近期部分涨幅就是明证。媒体报道称美国总统特朗普因中东紧张局势升级而在白宫战情室召开国家安全委员会会议后，市场随即出现波动。尽管面临地缘政治动荡，更广泛的加密生态系统仍在持续发展，新项目不断涌现，成熟代币也在激烈竞争。在这个瞬息万变的格局中，投资者日益聚焦于发掘具有强劲上涨潜力的短期机会。市场新宠：Qubetics、Near Protocol与门罗币随着市场趋势转变，某些项目正获得显著关注。专注于可扩展性和开发者友好性的Near Protocol区块链近期取得重要进展，尽管过去24小时下跌4%。与此同时，门罗币（Monero）依旧稳坐

加密货币热潮：Qubetics、Near Protocol和Monero成短期持有首选

匿名交易新时代：2025年八大免KYC加密货币交易所指南在当今数字世界中，匿名性已成为稀缺资源，而免KYC加密货币交易所则为用户提供了绝佳的隐私保护方案。这些平台允许您在不提交个人信息的情况下交易比特币、以太坊及其他代币，有效抵御数据窥探系统的侵扰。凭借快速交易、强加密技术和全球市场接入，免KYC交易所让交易者在把握加密市场机遇的同时，将隐私置于首位。 Statista数据显示，门罗币2024年日均交易量达12亿美元，充分印证市场对隐私交易方案的旺盛需求。免KYC交易所通过去中心化钱包和无验证流程响应这一趋势，确保交易既高效又隐秘。本文将深入剖析2025年最值得关注的八大免KYC交易所，它

2025年最佳非KYC加密货币交易所：匿名交易首选平台

加密货币市场24小时涨幅概览过去24小时内，加密货币市场呈现普涨态势，多个资产交易量激增并实现显著收益。其中Four（FORM）以13.44%的涨幅领跑，比特币现金（BCH）、门罗币（XMR）和波场（TRX）等主流币种也展现出持续的市场热度。 FORM强势领涨 FORM价格单日飙升13.44%至2.59美元，6780万美元的交易量彰显市场参与热情。这一表现使其成为当日涨幅冠军，反映出投资者对其前景的强烈信心。主流币种稳健上行比特币现金（BCH）上涨3.77%至470.94美元，同期5.86亿美元的交易量印证其市场地位。门罗币（XMR）凭借隐私特性吸引3.74%涨幅，报收328.09

十大加密货币涨幅榜：四币（FORM）以13.44%涨幅领跑

加密货币市场24小时涨幅盘点过去24小时内，加密货币市场迎来普涨行情，多个主流资产呈现显著价格上扬且交易量活跃。其中Four（FORM）以13.44%的涨幅领跑，比特币现金（BCH）、门罗币（XMR）和波场（TRX）等也展现出持续的市场热度。 FORM强势领涨 Four（FORM）以13.44%的涨幅拔得头筹，当前价格达到2.59美元。该加密货币24小时交易量达6780万美元，显示出强劲的市场参与度。这一表现反映出投资者对FORM的高度信心。 BCH与XMR稳健攀升比特币现金（BCH）上涨3.77%至470.94美元，同期交易量突破5.86亿美元，持续彰显其市场影响力。依托大规模交易

加密货币市场24小时强势上涨，FORM以13.44%涨幅领跑，比特币现金、门罗币、波场等紧随其后

迷因币市场遭遇黑色星期一投资者面临全面血洗周一迷因币投资者醒来便遭遇惨烈暴跌，该板块所有代币均出现两位数大幅下跌。过去24小时内，以太坊代币Pepe暴跌12%至0.000010美元，SPX6900重挫11.55%至1.40美元，Fartcoin下跌8.99%至1.13美元。事实上整个加密市场中，仅门罗币、AB、Form和比特币SV保持不足1.5%的涨幅。此刻每位交易者都在思考：这是黄金抄底机会还是更深回调的开始？系统性风险冲击加密市场随着地缘政治紧张局势升级及传统市场显露疲态，加密货币市场正遭遇强劲卖压。避险情绪形成的完美风暴对投机性资产造成尤为沉重的打击。这场加密屠戮并非孤立事件

"模因币大溃败：抄底良机还是离场警告？"

市场不确定性加剧比特币回落至10.5万美元在消化周一的剧烈波动后，比特币今日回落至10.5万美元。追随龙头走势，以太坊、Solana和XRP等主要山寨币也从日内高点下跌超过3%。随着早盘交易时段引领加密货币回探日内低点，整体市场情绪正倾向看空。比特币价格跌至10.5万美元比特币今早曾冲高至108,835美元，但在美国交易时段前持续回落。今日下跌归因于以色列-伊朗冲突加剧地缘政治紧张局势，以及更广泛的市场抛售。截至撰稿时，比特币交易价格接近105,746美元，过去24小时下跌0.91%。不过据数据显示，比特币24小时交易量激增22%至529.1亿美元。主流山寨币同步下挫以太坊(E

今日加密货币行情（6月17日）：比特币跌至10.5万美元；以太坊、瑞波币和Solana均下跌3%

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加密货币调查员警告WhiteRock或涉ZKasino诈骗案

加密货币市场今日走势分析当前加密货币市场整体呈现下跌态势，总市值下降0.97%至3.33万亿美元。值得注意的是，市场活跃度显著提升，24小时交易量大幅增长33.54%，达到1316.9亿美元。市场恐惧与贪婪指数维持在53的中性水平，反映出投资者正在等待更明确的市场方向。影响市场情绪的关键因素美联储公开市场委员会(FOMC)会议正在进行中，虽然预计不会立即宣布降息，但投资者正密切关注未来政策转向的信号。与此同时，美国股市表现相对较好，纳斯达克指数上涨1.52%，标普500指数上升0.94%，道指期货涨幅为0.75%。就市场份额而言，比特币主导地位小幅上升至63.9%，而以太坊占比

加密货币今日为何下跌？

加密货币调查员揭露3000万美元骗局关联知名加密货币调查员ZachXBT发布社区警告，披露了3000万美元Zkasino跑路骗局与近期项目WhiteRock Finance（WHITE）之间存在惊人关联。 Zkasino诈骗案始末 Zkasino是一个与赌博相关的加密货币项目，在预售期间筹集了超过3300万美元投资。但该项目团队并未兑现承诺，而是将资金挪作他用。2024年4月，化名为Derivatives_Ape的Elham Nourzai被荷兰当局（FIOD）逮捕，部分涉案资金被查获。然而在Elham获释后，被盗资金又开始在多条区块链上转移，包括zkSync、Starknet、Sola

ZachXBT揭露WhiteRock Finance与3000万美元Zkasino跑路骗局关联

中东紧张局势冲击加密货币市场十大币种引关注受伊朗与以色列紧张关系影响，比特币（BTC）、以太坊及其他山寨币普遍承压。在市场持续波动与不确定性中，十种加密货币正吸引投资者目光。市场焦点币种分析加密货币分析公司Santiment最新报告显示，卡尔达诺（ADA）、Huma Finance（HUMA）、门罗币（XMR）、以太坊（ETH）、Chainlink（LINK）、AAVE、Sushiswap（SUSHI）、雪崩（AVAX）、Quant（QNT）和比特币现金（BCH）当前最受市场关注。各币种热点解析卡尔达诺：因质押奖励机制、交易手续费优势，以及创始人Charles Hoskins

伊朗以色列紧张持续，投资者热议这十大山寨币！

卡尔达诺（ADA）成为周末最活跃加密货币卡尔达诺（ADA）在社交媒体及链上活动方面超越比特币（BTC）、以太坊（ETH）、门罗币（XMR）和比特币现金（BCH），成为近期最活跃的加密货币。这得益于其去中心化金融（DeFi）基础设施的强化、社区内的热烈讨论，以及创始人查尔斯·霍斯金森（Charles Hoskinson）公布的大胆投资计划。亿级资产重组引发市场关注霍斯金森提出的"将价值1亿美元（约合1390亿韩元）的ADA兑换为比特币与稳定币"计划尤其引人注目。分析师认为，如此规模的资产重组将成为ADA生态战略转型与维持代币流动性的关键转折点。 DeFi生态实现多维突破卡尔达诺DeF

卡尔达诺(ADA)社交与链上活动双双登顶……并宣布1亿美元战略投资

卡尔达诺引领话题：创始人霍斯金森豪掷1亿美元的雄心计划桑蒂门特数据显示，卡尔达诺（ADA）在上周末成为社交媒体和论坛中讨论热度最高的替代币，超越了以太坊（ETH）、Huma Finance（HUMA）、比特币现金（BCH）、Chainlink（LINK）和门罗币（XMR）等竞争对手。这一讨论热潮与生态系统的多项进展、社区讨论以及去中心化金融（DeFi）领域的基础性转变相关。其中，卡尔达诺创始人查尔斯·霍斯金森计划将价值1亿美元的ADA兑换为比特币和稳定币的举措，成为推动该替代币热度攀升的核心因素。霍斯金森的1亿美元兑换计划霍斯金森宣布的1亿美元ADA兑换计划在加密社区引发广泛回响。这一

卡尔达诺引领话题：查尔斯·霍斯金森豪掷1亿美元新举措

周末期间，卡尔达诺(Cardano)成为热议焦点在刚刚过去的周末，卡尔达诺(ADA)的讨论热度超越以太坊、比特币现金甚至门罗币，成为最受关注的加密货币。这一现象与生态系统进展、社区讨论以及其DeFi叙事的基础性变革密切相关。查尔斯·霍斯金森(Charles Hoskinson)提出用价值1亿美元的ADA兑换比特币和稳定币的大胆计划，是推动该资产关注度飙升的主要原因。DeFi市场与质押生态双重助力卡尔达诺DeFi市场因基础设施支持增强和流动性深化而加速发展。这一举措引发社交媒体和论坛对ADA长期价值及其在快速变化的DeFi格局中战略定位的热烈讨论。与此同时，卡尔达诺质押池活动日益活跃，网络持续提

卡尔达诺（ADA）凭此指标跻身榜首

市场迎来新一波加密浪潮：哪些项目最具长期投资价值？当市场为新一轮加密货币热潮铺平道路时，开发者和早期采用者都在思考同一个问题：哪种加密资产最具长期成功潜力？有些项目依靠营销推动，而另一些则通过经过验证的基础设施、不断增长的用户群和活跃的生态系统脱颖而出。 1. BlockDAG (BDAG)：筹款3.045亿美元，回报率达2660% BlockDAG正在成为追求可靠系统的长期用户的首选。目前处于第29批预售阶段，BDAG价格为0.0276美元。该项目已筹集3.045亿美元，售出226亿枚代币。首批参与者的回报率已达2660%。该项目将DAG可扩展性与PoW级安全性相结合，兼具EVM兼容

最适合长期持有的加密货币：BlockDAG募资3.045亿美元，Chainlink、Filecoin和Monero构建实用生态

交易的终极目标是在保障安全的前提下实现收益最大化低费率、高安全性的交易平台正是为此而生。免KYC加密货币交易所的独特之处在于，它们允许交易者无需注册即可购买比特币，并提供多重签名钱包和实时监控等强大的安全功能。无论是否要求KYC，这些交易所都能通过降低交易成本来提升利润空间，同时运用最新安全措施保障资产安全，为精明交易者实现了低成本与高防护的完美平衡。市场现状与平台优势数据显示，2024年中心化交易所现货交易量达18.83万亿美元，这充分展现了低费率平台可能具备的流动性优势。对于专业交易者，这些平台还提供实时统计数据和便捷的交易对等附加功能，使用户能够以极低成本交易门罗币或进行BTC与

五大低费用高安全的比特币交易平台推荐

区块链应用加速：实用价值成为开发者与市场新焦点随着区块链技术普及加速，开发者和前瞻性市场参与者正将目光转向具有实用价值和现实应用的平台。行业焦点已从炒作代币转向能提供真实价值的基础设施。实用需求驱动新浪潮智能合约支持、可扩展的质押机制，以及隐私保护或人工智能等专业功能正推动新一轮市场需求。市场不再为空洞承诺买单，而是青睐能够实现真实部署和增长的工具。 2025年四大实用型加密项目分析 1. BlockDAG（BDAG）：EVM兼容性开启开发者新纪元 BlockDAG正迅速成为开发者关注焦点，特别是那些寻求在可扩展且兼容以太坊的框架中构建应用的技术团队。随着测试网全面支持以太坊虚拟

2025年加密货币风向标：BlockDAG、Monero、Bittensor和XRP何以领跑实用赛道？

核心要点门罗币价格飙升凸显隐私币市场趋势。项目保持去中心化与社区驱动的治理模式。持续的技术更新增强门罗币吸引力。门罗币价格飙升：影响与市场动态由全球开发者团队主导的门罗币在2025年6月实现86%的涨幅，显著超越比特币同期表现。这次价格飙升巩固了其作为隐私币领域关键参与者的地位，引发投资者广泛关注。作为去中心化的隐私加密货币，门罗币近期经历显著的价格跃升。其涨幅远超比特币同期温和上涨幅度，使门罗币成为加密货币市场的焦点议题。该项目没有集中式的首席执行官，治理工作由门罗核心团队和全球开发者网络共同承担。技术更新始终是发展重点，显示出强大的社区凝聚力和开发者参与度，公众关注度

《门罗币近期价格飙升及其关键市场动向》

门罗币在市场调整中保持强劲势头在市场波动和隐私需求增长的背景下，门罗币展现出惊人的价格韧性。其去中心化的社区开发模式持续强化市场信心，而突出的隐私特性更在监管趋严的环境中赢得广泛关注。价值主张与市场表现门罗币的稳健表现印证了其隐私保护的价值主张，目前正进入高概率价值区间。该项目始终坚持社区自治的发展路径，通过分布式协作推进协议升级，核心开发团队包括Riccardo Spagni和Sarang Noether等资深成员。 "门罗币对隐私保护的专注无出其右，无论市场如何起伏，社区始终坚定不移。" 技术发展与行业影响该项目以隐私保护为核心，保持着稳健的开发节奏和协议安全性建设。这

门罗币在市场回调中保持强劲上涨势头

门罗币强势突破，市场结构转变确认趋势反转门罗币（XMR）完成了一次强劲的看涨突破，市场结构发生转变，标志着价格行为特征的改变。在脉冲式上涨后，XMR目前正处于回调阶段，这可能为后续冲击更高目标位奠定理想基础。技术要点解析看涨突破确认：XMR突破关键阻力位，通过更高的高点和低点确认趋势转变。健康回调进行中：当前修正阶段正在形成潜在更高的低点结构。 269美元关键支撑区：该位置与0.618斐波那契回撤位、成交量加权平均价格（VWAP）支撑及200日均线形成技术共振。上行目标338与417美元：若看涨结构自支撑位延续，这些阻力位将成为测试目标。市场行为转变分析门罗币的脉冲式上涨

门罗币回调至价值区间，加密货币市场仍看涨

加密货币分析公司Alphractal市场洞察加密货币分析机构Alphractal及其首席执行官Joao Wedson近期分享了针对加密市场的技术评估报告。其中特别指出，尽管比特币价格持续上涨，但投资者并未出现预期的获利了结行为。反常的盈利兑现比率针对链上数据获得的盈利兑现比率(SOPR)，Alphractal分析称："这种现象令人意外。通常情况下，价格上升时盈利兑现率会同步攀升，并在每个新价格高点形成峰值。但当前比特币虽持续上涨，盈利兑现却未同步跟进，反而呈现下降趋势。这表明投资者仍将10万美元价位视为低估区间。" 技术指标两极分化 Alphractal首席执行官Joao Weds

分析公司CEO揭示熊市与牛市前景的Altcoins，特别强调其中一种

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普检胜利：出售ACT Genomics予达盟，强化现金储备助力增长

基因检测公司Prenetics战略出售ACT Genomics 获Delta电子收购强化资金储备在快节奏的商业世界中，战略性举措是保持竞争力与聚焦核心优势的关键。当人们常在加密货币市场及其剧烈波动中讨论此类决策时，类似的精算策略其实正普遍发生于医疗科技等其他领域。全球医疗健康公司Prenetics近期完成的关键资产出售，正是这种战略需求的生动体现——这不仅是简单的资产重组，更是聚焦未来发展的关键布局。 ACT Genomics交易背后逻辑以诊断及基因检测服务闻名的纳斯达克上市公司Prenetics，近日宣布将持有的ACT Genomics Holdings Limited股权出售给台

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第二支XRP ETF登陆加拿大，Ripple支持的XRPQ在多伦多证券交易所上市

加拿大率先推出第二只XRP交易所交易基金(ETF) 加密货币资产管理公司3iQ为北美客户推出了专注于XRP的新ETF产品。该基金于今日在多伦多证券交易所(TSX)开始交易，股票代码为XRPQ。 3iQ XRP ETF正式登陆TSX 3iQ XRP ETF(XRPQ)今日正式在TSX上市交易，使投资者无需直接持有该资产，即可获得市值第四大加密货币的投资敞口。根据周三发布的公告，XRP账本和XRP的创建者Ripple是XRPQ的早期投资者，但具体投资金额未披露。新基金将实施前六个月0%管理费的优惠策略，且仅投资于从主流交易所和场外平台购入的长期XRP持仓，所有资产均采用冷存储方式进行安全保管

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2025年卡尔达诺交易所流出资金逼近10亿美元，重现2021年牛市模式

卡尔达诺（ADA）获强劲看涨动能，年内交易所流出近10亿美元区块链分析机构TapTools周二数据显示，自1月以来约9.32亿美元的ADA从交易所流出，表明投资者可能正将代币转移至自托管钱包，预期未来价格上行。该机构指出，这种模式与2021年牛市期间的行为相呼应——当时ADA曾创下3.10美元的历史高点。历史数据显示，如此大规模的链上流出通常意味着投资者信心增强和卖压减弱，特别是在链上活动与持仓量同步增长的背景下。本月初，知名分析师阿里·马丁内斯指出，巨鲸钱包仅在4月就累积了超过4.1亿枚ADA，进一步强化了看涨逻辑。分析师预测10-20倍涨幅潜力分析师Sssebi周二强化了对

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