俄罗斯男子涉嫌策划Mt. Gox交易所巨额比特币盗窃案
案件背景与最新进展
近日,多家消息来源披露,一名因通过比特币交易所BTC-E洗钱40亿美元而被希腊当局逮捕的俄罗斯男子,被怀疑是导致Mt. Gox交易所损失22.1亿美元的主要嫌疑人。WizSecurity、比特币记者Kyle Torpey以及比特币先驱Charlie Shrem均确认了这一消息。
WizSecurity作为主要消息来源,计划发布关于BTC-E与Mt. Gox之间关联的正式声明。该公司表示:"我们不会拐弯抹角:Vinnik是我们怀疑参与Mt. Gox盗窃案(或相关收益洗钱)的主要嫌疑人。这是多年来耐心工作的成果,这些发现肯定也被其他调查人员独立发现。所有参与案件调查的人都保持耐心,在向执法部门提交调查结果的同时保持沉默,以免打草惊蛇,并最大限度地提高逮捕嫌疑人的机会。"
调查过程与发现
在过去几年中,WizSec利用工具追踪了集群地址。他们将Mt. Gox的交易追踪到了在线身份WME,BTC-E过去曾公开为WME提供担保。WME还被怀疑参与了Bitcoinica黑客攻击,这也导致了大量比特币的损失。WizSec已经追踪到Alexander Vinnik是Mt. Gox抢劫案背后的主要洗钱者,同时也是WME,而不是黑客。
如果BTC-E确实入侵了Mt. Gox并窃取了价值数十亿美元的比特币,这将最终导致涉及前首席执行官Mark Karpeles的Mt. Gox案件的结案。Karpeles目前仍在接受日本执法部门的调查。
相关人物动态
7月11日,已倒闭的比特币交易所Mt. Gox的前首席执行官Karpeles在法庭上对贪污和数据操纵指控表示不认罪。自2014年Mt. Gox倒闭以来,由于参与Mt. Gox运营以及涉嫌长期操纵用户资金的嫌疑,Karpeles一直受到日本当局的调查。
本月早些时候,Karpeles在日本法院的三名法官面前宣誓:"我向上帝发誓,我是无辜的。"
目前,被希腊当局逮捕的38岁俄罗斯男子Alexander Vinnik正在接受调查,他被指利用市场上历史最悠久的比特币交易所BTC-E处理用于资助非法活动的资金。希腊警方表示:"自2011年以来,这位38岁的男子一直在运营一个管理世界上最重要的电子犯罪网站之一的犯罪组织。"
据路透社等消息来源称,Vinnik是根据美国逮捕令被逮捕的,在接下来的几周内,他将被引渡到美国接受听证会。
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