震惊:SelfChain创始人Ravindra Kumar否认涉及5000万美元加密骗局
在创新与投资并存的快节奏加密货币世界中,欺诈指控总能引发轩然大波。近期,一起涉及场外代币交易的重大加密骗局将舆论焦点引向了SelfChain创始人Ravindra Kumar。
5000万美元场外加密骗局始末
据披露,该精密设计的场外骗局导致投资者损失约5000万美元。诈骗者以出售Sui、Near等知名区块链项目的虚假或非归属锁仓代币为手段。与交易所交易不同,场外交易通常涉及大额资金与私下协商,若无严格尽职调查极易滋生欺诈。
Aza Ventures首席执行官Mohammed Waseem率先揭露了这一骗局。其公司在不知情时参与了部分欺诈交易,Waseem承诺将退还受害者资金。这一事件暴露出场外交易的核心痛点:即使专业中介也可能被高明骗局蒙蔽。
Ravindra Kumar的坚决否认
DL News报道称,化名"Source 1"的幕后主使直指SelfChain创始人Ravindra Kumar。对此Kumar强烈否认,称指控纯属虚构,其律师团队正准备正式法律回应。在加密货币领域,创始人的声誉与项目信誉深度绑定,此类指控即便未被证实,也已对SelfChain的投资者信心造成冲击。
骗局手法解析:虚构锁仓代币与庞氏结构
诈骗者利用"锁仓代币"概念行骗。正常锁仓代币会随时间逐步释放,而该骗局则出售根本不存在的代币,或谎称可立即流通的未解锁代币。印度当局已确认"Source 1"运作庞氏骗局——用新投资者资金支付旧投资者收益,制造虚假盈利假象。
关键诈骗要素:
- 资产:虚构的Sui/Near锁仓代币
- 渠道:私下场外交易
- 手段:将受限代币伪装成可流通资产
- 结构:典型的庞氏模型
- 主谋:被指认为Kumar(本人否认)
受害者影响与市场警示
约5000万美元的损失给投资者敲响警钟。Aza Ventures的退款承诺虽值得肯定,但跨国加密诈骗的资金追索仍面临挑战。该事件凸显场外交易的风险,特别是涉及非流动性代币时需格外警惕。
投资者防护建议:
1. 核实交易对手背景
2. 独立验证代币所有权与可转让性
3. 选择信誉良好的中介机构
4. 警惕远低市价的异常回报承诺
5. 大额交易咨询加密资产专业律师
SelfChain的未来之路
虽然指控内容与SelfChain技术无关,但创始人的负面关联不可避免。项目未来发展将取决于调查结果及Kumar澄清指控的能力。当前法律程序不仅关乎个人名誉,更将影响整个加密货币生态的信任重建。
结论:加密市场的风险警示
这起5000万美元骗局及后续争议,揭示了加密市场灰色地带的风险。即便Kumar最终自证清白,事件本身已为所有市场参与者敲响警钟。随着调查推进,加密社区将持续关注事态发展,以期完善监管框架与投资者保护机制。