PlusToken庞氏骗局资金流向曝光:火币成主要提现交易所
最新研究显示,在涉嫌加密货币庞氏骗局PlusToken的提现操作中,火币交易所的使用率远超其他平台。据称,该骗局已从参与者手中诈骗超过20亿美元。
火币成主要资金流向平台
区块链数据分析公司Elementus本周早些时候表示,PlusToken的提现中有"异常高"的比例(接近50%)流向了火币交易所,显示出对中国加密货币交易所的"强烈偏好"。然而,Elementus强调,这并不意味着火币存在任何不当行为。但这也引发了一个问题:为什么如此多的PlusToken用户会选择将他们的"收益"存放在火币交易所。
PlusToken诈骗规模惊人
Elementus进一步指出,据估计PlusToken从超过80万参与者手中骗取了1000万个ETH(价值约20亿美元)。考虑到该骗局在比特币(BTC)、XRP和EOS领域也"非常活跃",该公司预计PlusToken将成为迄今为止最大的加密货币庞氏骗局,将"大幅超过"BitConnect、OneCoin和MMM。
上周,区块链安全公司CipherTrace估计,PlusToken骗局的损失金额约为29亿美元。中国警方当时向The Block证实,已逮捕了与该骗局有关的六名嫌疑人,但主要运营商仍然在逃。