美国检方追缴710万美元加密货币涉案资金
美国检方宣布正在推进没收与石油天然气投资诈骗案相关的价值710万美元加密货币。据22日(当地时间)消息,华盛顿西区联邦检察官办公室周二已提起民事诉讼以追缴该笔资金。
资金流向与案件细节
代理联邦检察官米勒在声明中表示:"该诈骗案共谋者通过多个加密货币账户转移非法所得,以此清洗从受害者处窃取的资金。我办公室的联邦调查员和检察官正全力追踪并扣押相关加密货币,力求尽快将部分损失返还受害者。"
据悉,47岁的杰弗里·K·阿永(Geoffrey K. Auyeung)被指为该计划主谋,2024年因多项洗钱指控被起诉。检方称,阿永及其同伙说服受害者将资金汇往"被描述为用于购买荷兰鹿特丹或休斯顿石油储罐的第三方托管账户",并承诺通过石油储罐租赁获得收益。
资金转移路径
调查显示,涉案资金实际被转移至81个不同账户用于跨境转移,另有部分流入19个加密货币账户用于购买比特币、USDT、USDC、以太坊等数字资产。检方透露,阿永被捕时其银行账户中约230万美元已被冻结。