为何通过现金存款出售比特币并非明智之举_新闻

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为何通过现金存款出售比特币并非明智之举

2017-03-15 09:00:00

警惕P2P比特币交易中的新型诈骗

通过LocalBitcoins等点对点平台出售比特币最近变得越来越流行。虽然进行P2P交易比依赖中心化交易所是更好的选择，但这一过程也存在一些风险。一种特殊的诈骗在点对点交易者中变得越来越普遍，用户需要警惕这一危险。

了解P2P交易的基本流程

要理解这种新型诈骗，首先需要掌握LocalBitcoins交易的基本流程。想要买卖比特币的人们经常会发现银行转账是最佳选择。处理这类交易的一种流行方式是让现金存入银行账户。使用这种方法的一个主要优势是，每笔交易都可以成为税务等目的的正式收据。

从理论上讲，将现金存入银行账户听起来非常方便。然而，对于那些提供现金存款服务的卖家来说，一种涉及欺诈中间人的特定诈骗正在流行。骗子像其他合法卖家一样创建了一个现金存款的销售订单。当买家联系他们购买比特币时，骗子会联系一个合法的现金存款卖家，并将买家的信息提供给他们。买家最终会将现金存入合法卖家的银行账户，而合法卖家则会释放比特币。

诈骗的运作方式

这里的骗局是，卖家将比特币释放给骗子，而不是原始买家。当骗子带着比特币消失时，买家将一无所有。买家很可能会对卖家银行账户的现金存款提出异议，因为他们从未收到所购买的东西。在几乎所有情况下，银行都会撤销该交易，并且卖家的银行账户将被标记为欺诈活动。银行不需要很长时间就会关闭涉及欺诈交易调查的账户。事实上，我们已经收到了几份报告，称比特币用户由于这些做法而被银行关闭账户。