英国金融监管机构报告:加密货币与外汇诈骗案件激增
根据英国金融行为监管局(FCA)最新数据显示,在过去一个财政年度中,加密货币与外汇诈骗案件数量增长了两倍。该监管机构周一报告指出,欺诈性在线交易平台造成的总损失高达2700万英镑(3400万美元),其中约81%的索赔案件与加密货币诈骗有关。
诈骗手段持续升级
FCA警告称,诈骗者仍在利用社交媒体、虚假名人代言以及豪车名表等形象来诱惑投资新手。这一现象对于熟悉加密货币领域的人来说并不意外。相关报道显示,此类诈骗活动在2018年底就已猖獗,且在今年仍未见消退迹象。
一位加密货币交易所的CEO指出:"犯罪分子总是追逐金钱,FCA的这份报告显示他们正在利用消费者对加密资产缺乏了解这一弱点。对投资者来说,关键是要始终坚持独立研究,如果一项投资听起来好得不像真的,那它很可能就是骗局。"
案件数量与损失金额变化
尽管在截至2019年4月初的2018/19财年中,索赔案件数量从530起激增至1834起,但FCA表示,个人平均损失金额从59,600英镑下降至14,600英镑。总体而言,总损失从约3800万英镑下降至2700万英镑。
加密货币与外汇诈骗的相似性
在报告中,加密货币活动与外汇交易被归为一类,因为它们为诈骗分子提供了相似的操作机会。专家指出:"在外汇领域,同样的骗局早在加密货币成为头条新闻之前就已存在。这都是通过承诺高额利润来针对个人投资者的行为。只是换汤不换药的旧骗局而已。"
监管机构加强管控
FCA作为英国政府主导的加密资产工作组(Cryptoasset Taskforce)的一部分,自2018年成立以来一直致力于打击欺诈行为。目前,该工作组正在进行职权范围的咨询,其中一个结果是可能扩大其对加密行业的监管范围。
同时,监管机构正在考虑禁止英国投资者涉足与加密资产相关的高风险衍生品。这些产品往往给投资者带来最严重的损失。
尽管加密货币寒冬可能已经过去,但其阴暗面仍然猖獗。投资者需要保持警惕,加强风险防范意识,以应对不断变化的市场环境。