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三年牢狱之灾：ICO欺诈者的命运
根据美国政府的指控，一名承认参与ICO欺诈的罪犯将面临三年的牢狱之灾。Maksim Zaslavskiy，这位“加密货币”项目REcoin和Diamond Reserve Club的幕后推手，在2017年7月通过两次ICO筹集了30万美元，据法庭文件显示。
当时，Zaslavskiy将REcoin吹捧为“首个由房地产支持的加密货币”，并将Diamond Reserve Club描述为“由珍贵宝石支持的独家代币化会员池”。然而，事实证明，这一切都是虚假的——既没有钻石，也没有房地产，更没有任何形式的加密货币。正如联邦检察官所描述的那样，整个事件只是“披着新潮标签的老式欺诈”。
Zaslavskiy于2018年11月对欺诈共谋指控认罪，并在简短的忏悔中阐述了这一骗局，请求法庭宽恕。这是联邦政府首次对ICO欺诈提起的刑事诉讼。该罪名最高可判处五年监禁，具体刑期取决于罪行的严重程度，然而Zaslavskiy的辩护律师请求法庭判处缓刑。毕竟，他们说，30万美元——按照2017年ICO的标准来说微不足道——已经全部退还。
但司法部不为所动。
在周三提交给纽约联邦法院的量刑备忘录中，检察官主张Zaslavskiy应被判处30至37个月的监禁。文件详细回顾了REcoin和Diamond的肮脏交易，指出Zaslavskiy实际上并未自愿向他的1000多名投资者退还ICO资金。
检察官声称，ICO资金最初是在在线支付处理器（特别是PayPal和WePay）将这些交易标记为潜在欺诈并撤销扣款后退还的。他们说，Zaslavskiy在“被SEC抓获”后才开始退还投资者的资金。美国证券交易委员会于2017年9月对REcoin、Diamond和Zaslavskiy提起了民事诉讼，指控他们出售未注册证券，这比刑事指控的提出早了一个月。
“被告的量刑提交清楚地表明，他仍未对其行为承担全部责任，”备忘录中写道。此外，检察官表示，法庭必须向Zaslavskiy以及其他试图通过ICO快速敛财的骗子发送“一个明确的信息”。
他们说，欺诈涉及ICO的事实意味着“更需要对公众进行普遍威慑”，因为公司和个人“越来越多地使用ICO”来寻求承诺“丰厚回报”的投资机会——这将带来“更高的欺诈和操纵风险”。
司法部可能需要查看一下他们的日程表，因为这听起来像是一个晚了两年才提出的论点。无论如何，这将由法官来决定，预计周一将对Zaslavskiy的量刑作出裁决。
