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扎克XBT曝光DayTwo Nieves的400万美元加密货币骗局

2025-06-24 06:37:20
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调查人员揭露400万美元诈骗案:Coinbase用户遭"DayTwo"尼维斯坑害

诈骗手法曝光

区块链调查员ZachXBT近日揭露一起涉案金额达400万美元的加密货币诈骗案,确认克里斯蒂安·"DayTwo"·尼维斯为主谋。链上证据显示,尼维斯通过假冒Coinbase客服人员,诱骗受害者安装存在安全漏洞的钱包应用。

资金去向追踪

被盗资金主要流向两个渠道:约半数被用于网络赌博,其余则被嫌犯购置奢侈品挥霍。目前已有超过20名Coinbase用户确认遭受损失,累计金额突破400万美元大关。

交易所安全机制受质疑

社会工程学攻击凸显漏洞

尽管加密货币交易所遭遇钓鱼攻击并非新鲜事,但本案的规模与作案手法仍引发行业震动。调查指出,尼维斯在实施诈骗时几乎未采取任何反侦察措施,其网络活动痕迹明显暴露出操作安全方面的重大缺陷。

监管升级呼声高涨

业内专家预测,此次事件可能加速加密货币监管框架的完善进程。交易所或将面临更严格的安全协议审查,消费者保护机制也有望得到强化。Coinbase目前正面临声誉风险及潜在的赔偿压力。

ZachXBT在调查报告中评价:"这是起典型的诈骗案例,作案者不仅手法拙劣,更缺乏基本的安全意识。"

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