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司法部归咎误操作致涉特朗普加密货币诈骗案卷宗短暂封存

2025-07-23 19:46:08
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联邦加密货币诈骗案卷宗离奇封存 牵涉特朗普加密圈与MoonPay高管

一份据称与特朗普加密圈及支付平台MoonPay高管存在关联的联邦加密货币诈骗案卷宗,日前突然被全部封存。地区临时检察官让宁·皮罗将责任完全归咎于法院书记官。

"法院出现了行政文书错误,我们在发现后数小时内就解除了全部封存。"皮罗周二接受媒体采访时表示,"他们承认我们从未申请过封存卷宗。"

案件始末

这起争议源于一起涉及尼日利亚诈骗犯的案件。该嫌疑人涉嫌冒充特朗普-万斯就职委员会联合主席史蒂夫·维特科夫,骗取受害者25万美元。

案件之所以引发关注,是因为受害者疑似来自MoonPay公司高管层。这家加密货币平台与特朗普的商业项目存在合作关系,允许用户通过传统支付方式购买数字资产,并曾作为特朗普官方纪念币(TRUMP)的指定购买渠道。

"链上首次交易量激增1023%。"该公司在今年1月纪念币发行周发布的推文中写道。

诈骗细节

诈骗者于圣诞夜通过精心设计的仿冒邮箱联系受害者——将"@t47inaugural.com"中的字母"i"替换为"l"形成"@t47lnaugural.com"。2024年12月26日,受害者因此误转250,300枚USDT.ETH。

起诉文件显示,两名化名"伊万"和"穆娜"的受害者,其名字与MoonPay首席执行官伊万·索托-赖特及首席财务官穆娜·阿马里·西亚拉完全一致,且涉案加密钱包地址与索托-赖特关联。

封存争议

皮罗检察官解释,检方仅申请封存原始起诉书,并公布修订版本以保护涉案"公司"信息。"修订起诉书的目的就是隐去某家公司名称。这类案件的受害者——包括个人、企业员工及受害公司——有权要求匿名。"

但全卷宗临时封存的做法令前检察官们倍感蹊跷。"这就像在说'我们犯了错但不想让人知道'。"一位近期离职的前助理检察官匿名评论道,"他们似乎慌了阵脚。"

案件进展

目前FBI已追查区块链交易,在稳定币发行方Tether协助下冻结并追回40,300枚USDT.ETH。

"如果你与特朗普交好,又是他的加密伙伴,司法部就会主动帮你追回资产。"金融改革协会加密货币政策顾问马克·海斯如是评论。

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