泰国警方破获加密货币洗钱案 韩国籍男子涉案被捕
泰国警方近日逮捕一名韩国籍男子,其涉嫌参与涉案金额高达700亿韩元(约合3.8亿人民币)的加密货币黄金洗钱案。调查显示,该男子为有组织语音诈骗团伙提供资金洗白渠道。
跨国犯罪团伙浮出水面
泰国技术犯罪调查局(TCSD)上周在曼谷素万那普国际机场逮捕33岁的韩国籍男子莫某。犯罪嫌疑人面临诈骗、计算机犯罪、洗钱及参与犯罪组织四项指控。据透露,泰国检方已于今年2月对其签发逮捕令。
本案源于2024年初在泰国境内发现的大规模呼叫中心诈骗案。诈骗团伙通过承诺30%-50%高额回报的虚假投资产品诱骗受害者,初期虽支付小额收益获取信任,但随后以"未满足投资条件"为由拒绝提现请求。
新型洗钱手法引关注
调查发现,犯罪团伙通过将加密货币兑换黄金的方式隐匿非法所得。TCSD在追查过程中锁定莫某的关键参与证据。截至目前,已有10名嫌疑人落网,包括5名洗钱操作者和5名账户提供者。
本案凸显加密货币的匿名特性与快速变现能力正被犯罪组织滥用。犯罪团伙通过比特币等主流币种转移资金并购买黄金,极大增加了执法部门的追踪难度。TCSD表示将继续追查在逃同伙,深挖资金流向。