2025年8月28日,来自安克雷奇的格雷格和来自印度的潘迪被美国司法部指控参与一项长达九年的欺诈与洗钱计划。起诉书凸显了全球金融欺诈持续存在的挑战,但未报告对加密货币市场造成直接影响,强调传统犯罪手段仍占主导地位。
阿拉斯加与印度公民涉九年欺诈案
一名安克雷奇男子和一名印度国民因涉嫌参与长达九年的欺诈计划被起诉。指控涉及电汇欺诈、邮件欺诈及洗钱活动。美国司法部公开的案件文件中未提及加密货币参与。
格雷格和潘迪是本案的主要嫌疑人。起诉书未详细说明其过往行业背景,重点关注传统欺诈手段。目前尚未收到被告方的个人声明。
司法部案件揭示传统欺诈手法
该案持续九年,但具体财务影响尚未披露。司法部未透露任何加密货币使用痕迹或数字资产关联证据。
此案未引发新法规或政策调整。案件结果可能表明传统洗钱手段仍被广泛使用。根据美国财政部评估,加密货币在同类犯罪中的占比始终较低。
非加密货币关联欺诈活动持续
美国司法部既往起诉的欺诈案件(如引渡案犯希泰什·帕特尔案)也鲜少涉及加密货币细节。传统手法在洗钱指控中占据绝对优势。
行业分析指出,类似格雷格和潘迪案的传统欺诈指控,反映出加密货币在犯罪活动中参与度较低,这一趋势与历史数据及近期行业研究相符。
关于格雷格与潘迪被起诉案件,截至2025年8月28日,尚未收集到相关知名人士、机构或意见领袖的公开评论。