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台湾破获7.19亿美元加密货币洗钱案 14人遭起诉

2025-08-22 21:55:43
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台湾加密货币犯罪大案曝光

核心要点

台湾起诉14人，推动重大加密货币监管改革

当局查获7190万美元洗钱资金

加密货币市场操纵引发区域监管关注

诈骗案详情披露

台湾检方日前起诉14名涉案人员，包括主谋施启仁在内的犯罪团伙涉嫌通过虚假平台和无证交易所进行7500万美元的加密货币洗钱活动。

这起起诉案件凸显了加密货币相关金融犯罪的日益复杂化，促使监管部门加强对虚拟资产平台的审查，并引发对明确监管框架的迫切需求。

犯罪手法揭秘

涉案金额超过7190万美元的洗钱网络利用CoinW和CoinThink等无证平台进行操作。据金融监督管理委员会确认，这些平台从未获得虚拟资产业务许可。

主犯施启仁面临最高25年刑期，其妻子林女士和业务总监杨某因参与运营后勤工作同样被起诉。该诈骗案波及1500余名受害者，涉案金额达23亿新台币（约合7190-7500万美元），其中3980万美元资产已被申请没收。

监管警示

士林地检署指出："通过CoinW和必翔科技实施的诈骗规模，堪称台湾史上最大加密货币洗钱案。"此次事件与早前的BitShine案件类似，均涉及虚假监管声明。

行业专家尚未公开置评，但观察人士预计这将促使监管部门加强对加密货币服务提供商的审查，并推动更严格的合规要求。一位不愿具名的加密货币监管专家强调，当前亟需完善相关法规。

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