印度当局捣毁伪装技术支持的诈骗呼叫中心
印度执法部门近期在古尔冈地区破获一处国际诈骗窝点,犯罪团伙假扮技术支持人员专门针对全球受害者实施诈骗。据当地媒体报道,古尔冈区域办公室的执法局(ED)在突袭行动中抓获多名年轻涉案人员。
跨国诈骗网络涉案超130亿卢比
调查显示,该犯罪集团在过去两年间通过七个分布在古尔冈与新德里之间的呼叫中心,对美国等多国居民实施诈骗,涉案金额高达130亿卢比(约合1500万美元)。本次行动依据《2002年防止洗钱法案》(PMLA)展开,系针对非法诈骗呼叫中心系列调查的一部分。
犯罪手法揭秘
执法局声明指出,嫌疑人在诺伊达和古尔冈运营非法呼叫中心,通过伪装技术支持人员获取受害者信任。诈骗分子采用多种隐蔽手段入侵受害者银行账户,将资金转移至多个境外账户后,最终回流至印度境内。
警方披露该集团拥有超过200个专门用于资金转移的银行账户,部分赃款被转换为数字货币以隐匿踪迹,随后通过点对点交易套现并存入其控制的印度账户。2022年11月至2024年4月期间,该集团诈骗金额已确认超过1500万美元。
查获大量犯罪证据
突击搜查过程中,当局查获大量犯罪文件与数字记录,完整还原了该集团的作案模式。目前已冻结30个关联银行账户,扣押8辆豪华汽车及多块名表。调查发现主要嫌疑人居住在高档社区的豪宅中,这些房产均通过非法所得购置,集团成员累计资产超10亿卢比(约1140万美元)。
案件背景与警示
本案调查始于德里中央调查局(CBI)根据《1860年印度刑法典》和《2000年信息技术法案》登记的第一信息报告(FIR)。报告指出,新德里及周边地区存在多个以远程维修电脑为幌子的诈骗窝点。
近年来此类案件频发,犯罪分子通过恶意网络广告或钓鱼链接诱导受害者。当受害者联系所谓"技术支持"时,诈骗分子便借机实施远程控制或网络入侵。专家提醒公众需警惕任何索要远程访问权限的陌生来电。