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加州监管机构指控11人违反证券法,涉嫌庞氏骗局式运营

2022-09-27 16:26:37
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加州监管机构对11家加密实体采取行动

涉嫌庞氏骗局和违反证券法

加州金融保护与创新部指控近十家加密货币和去中心化金融实体以庞氏骗局方式运营,并违反州证券法。该监管机构在周二的一份新闻稿中宣布,已向11家实体发出停止和禁止令。

此次行动是在加州监管机构向加密货币贷款机构Nexo发出停止令一天后采取的,这是多个州针对该公司采取的一系列法律行动的一部分。

"今天行动中的实体是高收益投资计划的典型例子,"该部门表示,并指出这些实体的推荐计划结构类似于金字塔骗局。"这些骗局通常以最新的投资机会为目标,此前曾针对石油和天然气投资、大麻投资等。"

受监管机构关注的实体名单

加州金融保护与创新部向以下实体发出了停止和禁止令:Cryptos OTC Trading Platform Limited、Elevate Pass LLC、GreenCorp Investment LLC和Metafiyielders Pty Ltd。其他被针对的实体包括Pegasus、Polinur ME Limited、Remabit、Sity Trade和Sytrex Trade。该部门还向Vexam Limited和World Over the Counter Limited发出了命令。

具体指控内容

所有11家实体都被指控提供和销售不合格证券,其中10家实体还被指控向投资者做出重大虚假陈述和遗漏。

该部门声称,9家实体从投资者那里募集资金,声称代表他们交易加密资产,而1家实体募集加密资产以开发元宇宙软件,另一家则声称是一个去中心化金融平台。

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