核心要点
尽管面临制裁和资产冻结,Garantex交易所仍在持续进行交易活动。该平台通过混币器和跨链桥转移了1500万美元资金。市场持续存在后续运营行为及监管挑战。
Garantex遭全球制裁后仍转移1500万美元资金
来自俄罗斯的加密货币交易所Garantex在2022年4月遭到美国当局制裁后,仍通过混币器和跨链桥转移了1500万美元资金,继续维持运营。
与Garantex关联的资金流动引发了关于制裁有效性及去中心化加密货币生态中执法复杂性的担忧。这个被美国外国资产控制办公室列入制裁名单的交易平台,在多重限制下仍保持着大额资金转移能力。此前该交易所及其钱包地址因涉及暗网活动与勒索软件操作已被标记。
规避制裁的技术手段
监管机构发现,关联钱包采用混币器和跨链桥技术转移加密资产以规避制裁。这种资金操作手段为执法工作带来困难,揭示了新型交易混淆技术。
持续活跃的关联钱包反映出与非法活动存在联系的加密货币交易所的典型行为模式。市场影响包括资产冻结,以及试图通过以太坊、比特币等代币进行资金混淆的操作。
监管体系面临挑战
当钱包成功绕过控制系统时,暴露出当前监管体系的脆弱性。这种情况表明亟需加强针对跨链流动性和加密货币网络规避制裁行为的监管措施。
鉴于混币器和跨链交易模式的参与,本次事件与历史上对Bitzlato、Hydra等交易所的执法行动存在相似性。监管机构仍在持续应对这个生态系统中滋生的灰色市场操作。