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澳大利亚严查币安 勒令提交外部审计报告

2025-08-22 21:54:47
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澳大利亚监管机构要求币安任命外部审计师

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）在发现币安澳大利亚的反洗钱和反恐融资（AML/CTF）系统存在严重缺陷后，已下令该加密货币交易所任命外部审计师。

币安全球的澳大利亚子公司Investbybit Pty Ltd是AUSTRAC注册的数字货币交易所提供商。币安成立于2017年，目前是全球交易量最大的加密货币交易所，业务遍及约20个国家。

监管风险警示

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，此举是基于该机构2024年国家风险评估报告，该报告强调了数字货币犯罪滥用的风险正在增加。

"大型全球运营商可能看起来资源充足，能够满足复杂的监管要求，但如果他们不了解当地的洗钱和恐怖主义融资风险，就无法履行在澳大利亚的AML/CTF义务。"托马斯说。

AUSTRAC指出了多个问题，包括币安独立审查范围有限、员工流动率高、当地资源不足以及高级管理层监督薄弱。

合规要求

监管机构表示，国际交易所必须建立强大的客户识别、尽职调查和交易监控系统，尤其是在高风险市场。

托马斯敦促数字货币平台监控可疑活动，包括诈骗、网络犯罪和恐怖主义融资。"所有数字货币运营商都需要确保遵守澳大利亚法律，并限制其犯罪风险。"他说。

币安澳大利亚有28天时间选择AUSTRAC认可的审计师。审计将检查其反洗钱和反恐融资规则是否符合澳大利亚标准，并保护加密货币不被滥用。

全球监管机构对币安采取的行动

2024年5月，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）对币安处以600万加元（约合440万美元）罚款，原因是其未注册为外国货币服务企业，且未报告1万加元或以上的大额虚拟货币交易。

2021年，英国金融行为监管局（FCA）指示币安市场有限公司停止所有受监管活动，原因是其不符合反洗钱规定。

2024年2月，美国联邦法官接受了一项认罪协议，币安及其创始人承认违反反洗钱法律和制裁规定后，同意支付超过43亿美元的罚款和赔偿。

这些国际行动表明，加密货币交易所正面临日益严格的监管，以加强其反洗钱和反恐融资控制，并遵守当地法规。

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