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加密货币在犯罪活动中的角色
犯罪分子经常表达他们对加密货币的偏爱。与这种支付方式相关的感知隐私和匿名性使其成为一个出色的工具。在美国，财政部现在正在瞄准中国毒枭。更具体地说，他们正在监控比特币的收入流。随着时间的推移，这种支付方式变得越来越突出。
跨国毒品交易的现状
在美国消费的绝大多数毒品和其他麻醉品都不是本土的。它通常是从哥伦比亚、墨西哥等国家进口的，在相当少数情况下，甚至从中国进口。特别是在阿片类药物方面，中国毒贩发挥着越来越重要的作用。他们还参与运输芬太尼类似物和大麻素等物质。
2018年的逮捕案例
2018年8月有几人被捕。当时，美国检察官办公室强调了俄亥俄州联邦法院的一项起诉书。两名中国人——一对父子——被指控经营、制造和运输各种非法物质。据信，他们为美国至少三十多个州和总共二十多个国家的客户提供服务。他们的一些业务似乎是在暗网上进行的，尽管目前尚未提供确切的细节。
加密货币在犯罪中的使用
有组织犯罪集团 - 甚至是企业家个人 - 会寻找可以掩盖其身份的支付方式。在这方面，比特币和其他加密货币继续发挥着越来越重要的作用。尽管比特币不是私人的，也不是匿名的，但它经常以这种方式被看待。这两名中国人产生的大部分毒品收益是通过多种加密货币洗钱的，包括比特币。
监控与调查
更具体地说，OFAC已经监控了据称与这些毒贩有关的比特币地址。目前尚不清楚这些信息是如何获得的。作为正在进行的调查的一部分，假设这些中国人进行了几笔交易，这似乎是合理的。这表明犯罪分子继续一遍又一遍地使用相同的比特币地址。鉴于区块链分析公司的数量众多，将一家和一家放在一起并不过分困难。
进一步的怀疑与调查
恐怖主义和金融情报部副部长西格尔·曼德尔克（Sigal Mandelker）解释说：根据这些信息，人们不得不怀疑这是否是一次两人行动。运送数百个包裹并不像人们想象的那么耗费人力。然而，这种规模的国际贩毒活动通常由更大的团队进行。如果调查成功，这两个中国毒贩可能是小鱼，导致更大的鲸鱼。比特币交易本身可能会更清楚地说明此作究竟是如何运行的。
免责声明：这不是交易或投资建议。以上文章仅用于娱乐和教育目的。在购买或投资任何加密货币或数字货币之前，请进行自己的研究。
