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台湾起诉14人涉7500万美元加密货币洗钱案

2025-08-22 22:26:09

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要点回顾：

台湾检方起诉14人涉7500万美元加密货币诈骗案

嫌疑人通过无牌照交易所进行洗钱

查获资产包括4140万美元及多辆豪车

台湾破获7500万美元加密货币洗钱案

台湾检方日前起诉14名嫌疑人，指控其通过伪造的加密货币交易所CoinW和币享科技公司进行7500万美元的洗钱活动。

本案凸显了无牌照交易所的风险，台湾当局已查扣相关资产并强化监管措施。

案件细节披露

台湾检方调查显示，该犯罪集团通过"CoinW"和"币享科技"等无照交易所实施诈骗，受害者超过1500人。主犯施启仁面临25年刑期建议，犯罪团伙通过40家空壳商铺，以伪造监管资质为掩护进行洗钱活动。

台北士林地检署检察官表示："我们已对14名运营无照交易所并参与约7500万美元欺诈性洗钱的嫌疑人提起公诉。"

查扣资产清单

检方查获12.75亿新台币（约4140万美元）、313万美元银行存款及64万枚USDT。此外还扣押了包括豪华汽车在内的多项资产。

犯罪集团通过伪造监管批文掩盖洗钱行为，导致加密货币市场出现严重金融动荡并引发监管干预。

监管趋势分析

本案体现了台湾打击加密货币犯罪的决心，当局正持续完善针对无照交易所的监管框架。

未来可能出台更严格的监管措施，并加强对加密货币业务的审查。类似此前"比特闪"案件的执法力度预计将持续增强。

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ETHZilla股价暴跌：可转换票据发行与市场反应由于担心新股发行导致股份稀释，ETHZilla股价大幅下挫。新发行的可转换票据可能使流通股增加46%，这对以太坊相关市场情绪的影响显而易见。可转换票据发行将股本扩大46% ETHZilla宣布发行可转换票据，可能导致流通股增加46%。这一决定符合该公司利用净收益扩大以太坊持仓的战略。这家前身为180 Life Sciences Corp的公司，在动荡的市场中增加了财务压力。新领导层的任命标志着向加密货币资产管理战略转型。此举凸显了市场对企业财务整合加密货币的稳定性担忧，可能影响以太坊市场动态以及投资者对加密货币相关股票的看法。

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加密货币市场总市值重返4万亿美元据虚拟资产专业媒体报道，全球加密货币市场总市值于22日（当地时间）重新突破4万亿美元大关。分析指出，这一回升主要得益于近期比特币、以太坊等主流代币价格反弹，以及投资者对风险资产偏好的提升。市场趋势出现转折此次市值回升暗示着持续数月的下跌趋势已进入反弹阶段。市场观察人士认为，投资者对美国降息的预期升温，以及机构投资者重新入场，均为推动市场复苏的积极因素

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以太坊价格突破4700美元大关 4月4日，以太坊(ETH)价格在交易时段一度突破4700美元，呈现大幅上涨态势。市场分析认为，这一涨势得益于近期加密货币市场整体向好、比特币上涨行情带动，以及投资者对以太坊现货ETF获批的预期升温。强势反弹突破关键阻力位以太坊单日涨幅达7%，本周已展现出强劲反弹趋势。随着价格相继突破4500美元关键阻力位并快速逼近4700美元关口，市场投资情绪显著改善。历史高位再现突破可能值得注意的是，以太坊上次触及4700美元水平是在2021年11月，当时其创下了约4870美元的历史最高纪录。此次暴涨行情使得市场对以太坊再次冲击历史峰值充满期待。机构资金流入推

以太坊一度突破4700美元……牛市预期升温

8月23日韩国比特币泡菜溢价达0.67% 截至韩国标准时间8月23日零点，比特币（BTC）在韩国Upbit交易所报价1.6225亿韩元，较前一日上涨2.86%。同期全球交易所币安上的BTC价格为1.6117亿韩元，两地价差达108万韩元，形成0.67%的"泡菜溢价"。主流山寨币溢价情况以太坊（ETH）作为头部山寨币，当日溢价率为0.53%。其他主要山寨币也呈现不同程度溢价：Solana（SOL）0.67%、瑞波币（XRP）0.59%、狗狗币（DOGE）0.54%、柴犬币（SHIB）1.14%。目前大多数头部山寨币的溢价幅度集中在0.5%至1.1%区间

比特币于8月23日录得0.67%的泡菜溢价

比特币(BTC)近日展现强劲反弹势头，延续短期上涨趋势，但技术分析指标正发出致命拐点临近的警告信号。一度跌至112,000美元（约1.55亿韩元）的比特币价格，在美联储主席释放鸽派言论后重新攀升至116,500美元（约1.61亿韩元）水平，单日涨幅超3%。不过这次反弹能否转化为持续涨势仍是未知数。死亡交叉预警拉响最显著的风险信号当属"死亡交叉(Death Cross)"的形成迹象。这是短期移动平均线下穿长期移动平均线时出现的典型熊市转换信号。比特币日线图显示，虽然近期仅用一根阳线就同时收复23日与50日均线，但这两个指标正在200日均线附近相互收敛，死亡交叉形成的可能性正在加大。目前20

比特币面临200日均线死亡交叉预警……反弹3%后短期调整引担忧

WLFI购入ETH：世界自由组织豪掷500万美元投资以太坊加密货币界近日因一笔重大交易而沸腾，这凸显了传统影响力与数字资产日益紧密的交集。与唐纳德·特朗普有关联的世界自由组织（WLFI）近日大举购入以太坊，向该生态系统注入数百万美元资金。这一战略举措无疑引起了投资者和市场观察者的广泛关注，引发了关于其对更广泛加密货币领域潜在影响的讨论。这一进展绝非普通交易，它代表了一家知名组织的重要资本配置。这突显了一个持续趋势：成熟机构正越来越多地探索并参与蓬勃发展的数字货币世界，预示着投资范式可能发生转变。 WLFI大举购入ETH背后的考量根据Lookonchain在X平台发布并被广泛报道

WLFI豪掷500万美元大举买入以太坊：世界自由组织展现加密投资雄心

核心要点现货以太坊ETF在7月和8月创下78.8亿美元的历史性资金流入，推动托管持仓量达到642万枚ETH。在鲍威尔暗示9月可能降息引发10%涨幅后，以太坊价格突破4650美元。鲍威尔讲话后以太坊飙升10% 美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上释放9月可能降息的信号后，以太坊周四突破4350美元阻力位，测试4550-4650美元供应区，风险资产全线走强。鲍威尔讲话凸显政策立场转变，指出风险平衡"可能需要政策调整"。他特别提到就业下行风险上升、劳动力供应与需求同步放缓，以及美联储正逐步放弃灵活平均通胀目标框架。值得关注的是，鲍威尔同时警告"不能将通胀预期稳定视为理所当然"。技术面突破

美联储杰克逊霍尔会议后以太坊大涨10%，ETF持仓量突破640万枚

Pi币在主网上线后仍是零售用户的热门选择随着Layer Brett预售势头强劲，这两种代币正面临新的竞争。市场预测该代币可能在2025年实现150倍回报。 Solana（SOL）价格飙升，但Layer Brett（LBRETT）更受瞩目与SOL甚至Pi币不同，Layer Brett采用以太坊Layer 2技术，兼具高速、可扩展性和极低费用优势。当前LBRETT单价仅0.0047美元，质押年化收益率超过12,580%（部分早期参与者可达55,000%以上），使其与Pi币和SOL并列成为当前最值得关注的加密投资机会。 Layer Brett的核心优势： • 基于以太坊Layer 2构建：高

当前加密货币优选：Solana与Pi币表现强劲，Brett Layer目标2025年实现150倍收益

柴犬币即将迎来关键转折点随着柴犬币(SHIB)价格逐渐逼近上升三角形的下轨边界，未来三天内这个受 meme 启发的代币将迎来决定性时刻。当前该资产正形成一个逐渐收窄的三角形整理形态，其中上升趋势线构成了关键支撑位。技术面分析从日线图观察，SHIB 目前交投于0.0000122美元附近，紧贴上升三角形下沿运行。考虑到当前价格位置，预计在经历约三个交易日后将测试这一关键边界，届时可能迎来突破或跌破行情。整体技术结构呈现谨慎乐观态势。上升支撑线持续消化抛压，表明买方仍掌握主动权。不过上方的下降趋势线及100日与200日均线形成的阻力带，正在限制价格上涨动能。若收盘价能突破0.0000

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BlockFi投资者集体诉讼案迎来关键进展针对BlockFi投资者的1320万美元集体诉讼和解方案取得重要突破。最新报告显示，最后一位反对和解的异议者雅科夫·巴伦已撤回其异议申请。法院将推进最终批准程序律师团队向美国地区法官克莱尔·塞奇提交文件，确认巴伦已撤回介入动议及对和解方案的异议。值得注意的是，该和解方案将为8.9万名在平台冻结提款后无法动用资金的BlockFi利息账户（BIA）持有人提供补偿。此前巴伦曾批评拟议的分配方案"极不公平"，尤其反对不考虑个体损失金额而平均分配赔偿金的方案。但如今其已无说明地撤回异议，这使得法院得以推进最终批准程序。虽然超1万名BlockFi用

"BlockFi和解协议在异议撤销后接近最终获批"

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瑞联科技批准15亿美元股票回购计划，与以太坊持仓挂钩

美联储政策转向预期下 SHIB凌晨上演惊人反弹在美国联邦储备委员会（Fed）货币政策转向可能性的暗示下，柴犬币（SHIB）于凌晨时段突然出现价格急速反弹，令市场震惊。特别值得注意的是，仅一小时内便发生大规模空头仓位清算，导致SHIB清算失衡率飙升至2491%的异常现象。空头挤压引发连锁反应 22日CoinMarketCap数据显示，SHIB从0.00001202美元急速攀升至0.00001287美元，形成显著阳线。该行情发生在短期套利交易者空头头寸堆积的背景下，价格剧烈波动引发连环清算，最终导致空头挤压现象。鲍威尔讲话触发市场转向此次异动源于美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔演讲

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