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Coinbase拟为美国缉毒署及国税局追踪比特币用户身份

2020-06-05 20:45:18
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Coinbase计划向美国政府部门提供区块链分析软件许可

加密货币交易所Coinbase正寻求向两个美国政府机构授权其区块链分析软件。根据公开记录,美国缉毒局(DEA)和美国国税局(IRS)计划从Coinbase购买名为Coinbase Analytics的云端软件许可。

软件功能与合同细节

根据DEA的预期合同,Coinbase的软件将提供"身份归属"功能,用于追踪国内外的加密货币地址。该合同的有效期从2020年4月3日持续到2021年4月2日。合同显示,Coinbase Analytics"为调查人员提供国内外虚拟货币地址的身份归属和去匿名化服务",并以其"商业区块链追踪工具中最保守的启发式方法"著称,这对于避免目标识别中的误报至关重要。

合同还指出,"这是市场上最便宜的工具,且功能最多"。根据合同细节,Coinbase可能从中获得1万至25万美元的收入。

IRS的合同则显示,其网络犯罪调查部门"需要一个能够协助追踪各种类型加密货币(不仅仅是比特币)的软件工具",以支持其执法调查任务。合同中特别提到了Neutrino技术,指出该工具"允许分析和追踪犯罪分子目前使用的多个区块链上的加密货币流动",并提供了"目前市场上其他工具所不具备的增强型执法敏感功能"。

公司声明与背景信息

Coinbase拒绝直接评论这些联邦合同。不过,这家总部位于旧金山的公司的一位发言人表示,他们向金融机构和执法机构提供Coinbase Analytics产品,以支持合规和调查工作。

公司强调:"该工具仅为他们提供对公开数据的简化访问,他们无法访问任何Coinbase内部或客户数据。"Coinbase还指出,Coinbase Analytics数据"不包含任何个人身份信息,无论他们是否使用Coinbase"。

Coinbase表示,该公司也在内部使用该产品进行合规性和全球调查。并证实,Coinbase Analytics是使用去年收购的区块链分析初创公司Neutrino的技术开发的。

值得注意的是,Coinbase在2019年2月以约1350万美元收购Neutrino时曾引发广泛争议,原因是Neutrino创始人与有争议的监控技术公司Hacking Team有关联。对此,Coinbase首席执行官Brian Armstrong在去年3月宣布,任何与Hacking Team有关联的人员都将从公司"过渡出去"。

截至目前,DEA表示不会对公开记录之外的内容发表进一步评论,而IRS尚未回应置评请求。

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