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台湾起诉14人涉7500万美元加密货币洗钱案

2025-08-22 22:45:53
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台湾起诉14人涉及CoinW洗钱案

核心要点：

  • 台湾起诉14人涉及CoinW洗钱案
  • 扣押资产包括现金和加密货币
  • 监管和市场影响重大

台湾对7500万美元加密货币洗钱案提起公诉

台湾已对14名涉嫌通过CoinW特许经营店相关加密货币业务清洗7500万美元的个人提起公诉，凸显出重大监管挑战。该案暴露了台湾数字资产市场的潜在漏洞，强调需要加强监管措施以防止未来类似事件发生。

台湾在涉及CoinW特许经营的7500万美元加密货币洗钱案中对14名嫌疑人提起公诉。当局表示此案涉及高级别操作人员，反映出对国家金融和监管层面的重大影响。

被指认为主谋的施启仁与其配偶林女士及业务总监杨某共同运作该计划。该团伙自2024年起利用未注册的CoinW门店将非法资金转换为加密货币。

这起丑闻冲击了台湾加密货币市场，促使刑事警察局呼吁核实虚拟资产业务。当局已扣押6049万新台币现金、价值12.75亿美元的资产以及包括USDT和比特币在内的多种加密货币。

金融与社会影响深远

专家建议实施严格的监管改革。台湾金融监督管理委员会强调，虚拟资产服务提供商必须进行强制性反洗钱注册。

当局正在提升数字取证和加密货币分析能力。CoinW案件暴露出与2023年邱案类似的关键监管漏洞。即将出台的监管更新旨在防止更多虚拟资产服务提供商欺诈行为。

此案可能引发更严格的反洗钱政策。过去的立法变革和类似欺诈案例都凸显了改进数字资产监管的必要性。执法部门正通过链上数据和法律渠道寻求更多线索。

台湾内政部警政署刑事警察局表示："建议有疑虑的民众通过金融监督管理委员会证券期货局官网核实合法注册企业，或拨打165反诈骗专线咨询。"

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