泰国当局近日在曼谷逮捕了一名33岁的韩国籍男子Han,其涉嫌于2024年1月至3月期间通过呼叫中心诈骗手段清洗超过5000万美元的USDT泰达币。
黄金洗钱案暴露加密货币监管漏洞
该案揭示了加密货币持续存在的滥用风险,暴露出监管措施的不足,以及跨境加密货币-黄金洗钱操作的高度复杂性——这种洗钱方式不会对技术资产造成即时影响。
调查显示,Han此前曾与洗钱公司有关联,通过管理数字资产账户,将USDT转换为黄金。其犯罪网络利用海外供应商,采用多次循环洗钱模式,单笔交易涉及黄金超过10公斤。
4730万USDT被转移至链下
这起洗钱案通过将4730万USDT转移至链下渠道,对金融市场造成冲击。案件突显了监管机构在追踪稳定币跨境流动时面临的挑战。
泰国犯罪抑制部门(TCSD)官员表示:"此案表明需要加强跨境合作,以打击匿名数字货币的非法利用..."
东南亚呼叫中心诈骗案件激增
此次事件延续了自2022年以来东南亚地区跨境洗钱的一贯模式。此类案件通常涉及稳定币和隐私币,因其易于转换且具有匿名特性。
Kanalcoin专家指出,案件中缺乏直接的链上数据痕迹,表明犯罪分子采用了复杂的混淆技术。未来预防工作可能需要侧重于加强反洗钱策略和全球协作,以降低类似风险。